Выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества
(приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала акционерного общества)

Приложение к Положению о порядке
изменения размера уставного капитала
______________ акционерного общества
"__________________________________"

ВЫПИСКА
из протокола общего собрания акционеров
_______________ акционерного общества
"_________________________"

_________________________________                    "__"__________ ____ г.
(наименование населенного пункта)

Присутствовало: _______ акционеров - владельцев ______ голосующих акций
Общества или их полномочных представителей, что составляет __% голосов  1 .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об ________________________________________________________________.
(указать: уменьшении, увеличении уставного капитала Общества)

2. ___________________________________________________________________.

СЛУШАЛИ:

Доклад председателя Совета директоров (наблюдательного совета) ________
акционерного общества "____________________" (далее по тексту - "Общество")
(или иного должностного лица Общества) ___________________________________.
(Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

В связи _______________________________________________________________
(причины уменьшения, увеличения уставного капитала Общества)
на основании  Положения  о порядке  изменения  размера  уставного  капитала
Общества и действующего законодательства Российской Федерации:
1. _______________________________________ уставный капитал Общества на
(уменьшить, увеличить)
___________________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрой и прописью)
в   результате    чего   уставный    капитал    Общества    станет   равным
_________________________ рублей.
(сумма цифрами, прописью)

2. ____________________________ уставного капитала Общества осуществить
(уменьшение, увеличение)
путем _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(для уменьшения уставного капитала: уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества; для увеличения уставного
капитала: размещения дополнительных акций или увеличения номинальной
стоимости акций)

3. В связи с ______________________________ номинальной стоимости акций
(уменьшением, увеличением)
изъять  из обращения  акции  или сертификаты  и заменить их у акционеров на
новые акции (или сертификаты) в ____________ срок с момента государственной
регистрации выпуска акций с измененной номинальной стоимостью  2 .
4. Внести изменения в Устав Общества в части __________________________
(уменьшения, увеличения)
уставного капитала Общества до ____________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Статью ____ Устава Общества изложить в следующей редакции:
"Уставный  капитал  Общества  определяет  минимальный размер  имущества
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества  составляется  из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами.
Размер уставного капитала Общества равен ______________________________
(сумма цифрами и прописью)
рублей.
Уставный капитал Общества распределен на ______________________________
(количество акций, категории)
номинальной стоимостью _______________ рублей каждая".

В голосовании приняло участие ________ акционеров - владельцев ________
голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что составляет
_____% голосов.

"За" _____ голосов.
"Против" _____ голосов.
"Воздержалось" _____ голосов.

Недействительных бюллетеней _____, что составляет _____ голосов.

Решение принято _______________ числом голосов.

Председатель общего
собрания акционеров _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь общего
собрания акционеров _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)


1 Пункт 2 ст. 12, п. 2, 3 ст. 28, п. 3 ст. 39, п. 2, 3 ст. 29 ФЗ "Об акционерных обществах".
2 Решение по п. 3 принимается в случае изменения (уменьшения или увеличения) номинальной стоимости акций.



Источник - Касенов Р.Б.