Выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества
(приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества)

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о распределении (использовании) прибыли __________ акционерного общества "__________"

ВЫПИСКА из протокола общего собрания акционеров _______________ акционерного общества "_________________________"  1
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Общее собрание акционеров __________ акционерного общества "__________" (далее по тексту - "Общество"), проходившее "__"__________ ____ г. по адресу: ____________________, постановило:

1. О распределении (использовании) балансовой прибыли:
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) и Совет директоров (наблюдательный совет) Общества внесли предложение о следующем распределении балансовой прибыли, составляющей ____________________:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));
б) отчисления в резерв ___________________________________;
в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;
г) дополнительные расходы ________________________________.
2. Акционер ___________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес)
внес предложение распределить прибыль следующим образом:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));
б) отчисления в резерв ___________________________________;
в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;
г) дополнительные расходы ________________________________.

На голосование вынесено следующее решение о распределении (использовании) прибыли:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____% дивидендов в сумме _____ (__________));
б) отчисления в резерв ___________________________________;
в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;
г) дополнительные расходы ________________________________.

На собрании присутствовало _______________ лиц, имеющих право участия в голосовании.
При голосовании использовался бюллетень _______________.

Результаты голосования  2 :

"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____;
признаны недействительными _____.

Председатель Общего собрания ознакомил собрание с результатами голосования. По результатам голосования принято предложение _______________ о распределении прибыли.
(Предложение ____________________ отклонено.)

Председатель Общего собрания __________________ _________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь Общего собрания __________________ _________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 К компетенции общего собрания акционеров относится решение вопросов о распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное (п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Касенов Р.Б.