Уведомление о заседании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании Совета директоров
(наблюдательного совета)
Открытого (Закрытого) акционерного общества
"____________________"

_________________________________                    "___"__________ ___ г.
(наименование населенного пункта)

Уважаемый господин(жа) _______________________________________________!
(Ф.И.О. члена Совета директоров
(наблюдательного совета))

Приглашаем  Вас принять участие в заседании Совета директоров ОАО (ЗАО)
"______________",  которое  состоится  "___"________  ____  г.  по  адресу:
__________________________________________________________________________.
(указать точный адрес)

Начало заседания в ___________________________________________________.
(указать точное время)

Повестка дня заседания:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
(указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение
Совета директоров (наблюдательного совета) вопросов)

Приложения:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________.
(перечисляются прилагаемые к уведомлению проекты решений
Совета директоров (наблюдательного совета) и материалы
по вопросам повестки дня заседания с указанием количества
листов каждого документа)

Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества  1

_______________________________          ___________________
(Ф.И.О.)                          (подпись)


1 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"