Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  1  ________________ акционерного общества "_____________________________"
Приглашаем акционеров ___________________________ акционерного общества
(Закрытого/Открытого)
"_____________", зарегистрированного по адресу: __________________________,
ОГРН ______________, ИНН _______, КПП _______________ (далее - "Общество"),
принять участие    в  очередном общем собрании акционеров Общества, которое
состоится "___"________ ___ г. в ____ часов по адресу: ___________________.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (или заочное собрание).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - ___ ч. ___ мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, - "___"_________ ___ г.  2 .
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня  3 :
1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.
5. О распределении прибылей и убытков Общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ (_________) рублей, следующим образом:
а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат составляет _________ (________) рублей;
б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств: ___________;
в) нераспределенный остаток прибыли: _________;
г) дополнительные расходы на налог с юридического лица: __________.
Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С  указанной  информацией   акционеры  могут  ознакомиться  по  адресу:
______________________  ______________________________________________  4 .
(указать порядок ознакомления с информацией)

"___"_________ ____ г.

Председатель Совета
директоров
АО "_________________"            ____________/_____________
(Ф.И.О.)     (подпись)


1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными (п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
3 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
К компетенции общего собрания акционеров относятся утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (пп. 11 п. 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление (п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").