Сообщение о проведении общего собрания акционеров (повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества)

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
(повестка дня содержит вопрос
о реорганизации общества)  1
______________________________
(Закрытого/Открытого)
акционерного общества
"________________________________"
(полное наименование АО)

Приглашаем акционеров ___________ акционерного общества "_____________________", адрес места нахождения: _________________________, ОГРН _____________________, ИНН _________________, КПП ___________________ (далее - "Общество"), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_________ ___ г. в ____ часов по адресу: ___________________________________.
Форма проведения собрания - присутствие акционеров (или заочное собрание).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - ____ час. _____ мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "____________" в форме _________________ (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "___"_________ ___ г.  2 .
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:
- проекты решения о реорганизации Общества, договора о слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров Общества, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: _____________________. Порядок ознакомления: ___________________  3 .
Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  4 , у Вас как акционера ОАО/ЗАО "____________" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене ________ (________) рублей за акцию. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес Вашего места жительства, количество акций, выкупа которых Вы требуете. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения.
Выкуп акций осуществляется исполнительными органами ОАО/ЗАО "___________" в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Председатель Совета директоров
АО "_______________________"
_____________/_____________/
(Ф.И.О.)     (подпись)

"___"______________ _____ г.


1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление (п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
4 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании (п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций (п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").