Сообщение о проведении годового общего собрания акционерного общества

СООБЩЕНИЕ  1  о проведении годового общего собрания открытого (закрытого) акционерного общества "____________________________" (полное фирменное наименование общества) ____________________________ (место нахождения) Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Наблюдательного совета) (Протокол N ____ от "___"_________ ___ г.), форма проведения - ___________ (собрание или заочное голосование).

Собрание состоится "___"_________ ___ г. в ______ часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей - ___ часов.
Место проведения собрания: ______________________  2 .
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на "___"_________ ___ г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также - доверенность на передачу вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. ___________________________________.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: _________________ с ____ по ____ часов, включая субботу и воскресенье, при предъявлении ________________.
Контактный телефон: ________________________.

Совет директоров
(Наблюдательный совет)
ОАО (ЗАО) "______________"

"___"_________ ___ г.


1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в порядке, установленном п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.



Источник - Кабанов О.М.