Решение совета директоров о разработке локального акта
(приложение к положению о порядке разработки и принятия в акционерном обществе локальных нормативных актов)

К Положению о порядке разработки и принятия в акционерном
обществе локальных нормативных актов

Совет директоров (наблюдательный совет)
акционерного общества
_____________________________________________
(наименование акционерного общества)

РЕШЕНИЕ N ___

"___"___________ ____ г.            ___________________________________
(наименование населенного пункта)

О разработке __________________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)

Открытого   (Закрытого)   акционерного   общества   (далее   по   тексту  -
Общество)  1 .
Для ___________________________________________________________________
(указать причину принятия локального акта (например, для определения
___________________________________________________________________________
правового статуса Правления, его компетенции, урегулирования порядка
__________________________________________________________________________,
его взаимодействия с другими органами управления Общества и др.))

руководствуясь п. _____ Устава и Положением о порядке разработки и принятия
в акционерном обществе локальных нормативных актов;
1. ____________________________________________________________________
(указать наименование подразделения Общества или должностное лицо)

в срок до "__"__________ ___ г. подготовить и представить Совету директоров
(наблюдательному   совету)  Общества    технико-экономическое   (или  иное)
обоснование принятия в Обществе ___________________________________________
(указать наименование локального
нормативного акта)
и его проект.
2. Разработку _________________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)

осуществлять исходя из принципов __________________________________________
(указать принципы (например,
___________________________________________________________________________
целесообразности разграничения полномочий между органами управления
__________________________________________________________________________,
Общества, оперативности в принятии управленческих решений и пр.))

руководствуясь   Уставом,   локальными   нормативными    актами   Общества,
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Проект _____________________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)

согласовать  со   следующими  службами  Общества и  сторонними  органами  и
организациями: ___________________________________________________________.
(указать наименование служб и организаций)

4. Проект _____________________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)
передать в ________________________________________________________________
(указать наименование заинтересованной службы Общества
___________________________________________________________________________
(например, юридическую, экономического анализа,
бухгалтерского учета и пр.))

для   проведения   экспертизы  (соответственно:   правовой,  экономической,
бухгалтерской) и подготовки соответствующего заключения.
5.  Подразделениям  и должностным лицам Общества оказывать содействие в
разработке   локального   нормативного   акта,   имея  в  виду,  что  сроки
согласований и экспертиз не должны превышать _____ (_______) дней с момента
представления   в   соответствующее  подразделение  или  должностному  лицу
Общества проекта документа.

Председатель
Совета директоров ______________ _______________________
(наблюдательного     (подпись)     (фамилия, инициалы)
совета)


1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества (пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"