Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера (группы акционеров)
________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества, адрес) РЕШЕНИЕ N __________ Совета директоров АО "__________________________" об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера (группы акционеров) ___________________________________________ (место, дата проведения)
Совет директоров АО "___________" рассмотрел требование _____________________ (акционер (акционеры)), являющегося(ихся) владельцем(ами) ______ процентов голосующих акций АО "___________" на дату предъявления требования 1 , о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принял решение отказать в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров по следующим мотивам 2 :
Примечание: неуместное не указывать.
- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- в собственности акционеров (акционера), требующих (требующего) созыва внеочередного общего собрания акционеров, находится менее чем 10 процентов голосующих акций АО "___________" на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует
требованиям ____ пункта _____ статьи Федерального закона "Об акционерных
обществах" и (или) _______________________________________________________.
(части, пункты, статьи правовых актов
Российской Федерации)
Решение Совета директоров АО "__________" об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее трех дней с момента принятия.
Председатель Секретарь
__________ (___________________) ____________ (______________________)
"___"___________ ____ г.
1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Совет директоров (наблюдательный совет) общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества (абз. 1 п. 6 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.