Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)

Приложение
к Приказу ФНС РФ
от 15.07.2005 № САЭ-3-09/325

Рекомендуемый образец запроса

ЗАПРОС
о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц

(полное наименование кредитной организации)

на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”1

просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:

(полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”)

в виде выписки из реестра (по форме согласно приложению № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 “О Едином государственном реестре юридических лиц”).

Ответ прошу направить по адресу 

(индекс/адрес)

М.П.

1 При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.

2 Или код иностранной организации (КИО).

3 Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.

Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.