Запрос о предоставлении кредитной организации сведений содержащихся в едином государственном реестре

Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)

________________________________________________________________________________



Приложение к Приказу Федеральной налоговой службы от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325

Рекомендуемый образец

запроса

                              ЗАПРОС

       О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ,

         СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

                       ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

__________________________________________________________________

           полное наименование кредитной организации

__________________________________________________________________

ОГРН ____________________ ИНН/КПП ________________________________

на  основании  подпункта  1  пункта 1 статьи 7 Федерального закона

"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" <*>

просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:

__________________________________________________________________

   полное наименование юридического лица, идентифицируемого

       в соответствии со статьей 7 Федерального закона

     "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

   полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

__________________________________________________________________

ОГРН ___________________ ИНН <**>/КПП ____________________________

в    виде выписки из реестра (по форме  согласно  приложению N 5 к

Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц,

утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от

.06.2002  N  438  "О  Едином государственном реестре юридических

лиц").

Ответ прошу направить по адресу __________________________________

__________________________________________________________________

                         индекс/адрес

__________________     _________________     _____________________

Должность <***>            подпись                 Ф.И.О.

                             М.П.

--------------------------------

<*> При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.

<**> Или код иностранной организации (КИО).

<***> Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.

Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.