32623
ЗАПРОС
о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц
|
полное наименование кредитной организации
|
|
|
ОГРН
|
|
ИНН/КПП
|
|
|
на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"* просит предоставить
|
открытые и общедоступные сведения о:
|
|
|
полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|
ОГРН
|
|
ИНН**/КПП
|
|
|
в виде выписки из реестра (по форме согласно приложению N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц").
|
Ответ прошу направить по адресу
|
|
|
индекс / адрес
|
|
|
|
|
|
|
Должность***
|
|
подпись
|
|
Ф.И.О.
|
|
М.П.
|
________________
* При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса
** или код иностранной организации (КИО).
*** Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.
Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.