Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу о выдаче доверенности руководителю филиала (при осуществлении общим собранием акционеров функций совета директоров общества)

___________________________________________________________ (полное наименование закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N ____ внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о выдаче доверенности руководителю _________________ филиала (при осуществлении общим собранием акционеров функций совета директоров общества)  1
г. ______________                                      "___"________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: _____________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ час. ___ мин.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали акционеры:
1. ________________________________________________.
2. ________________________________________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:
О выдаче доверенности __________ (Ф.И.О.) - руководителю _______________ филиала ЗАО "___________" в г. ________________.

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Решение принято.
Постановили:
Выдать ____________ (Ф.И.О.) - руководителю ____________ филиала ЗАО "_________" в г. ______________ доверенность (текст доверенности прилагается).

Дата составления протокола: "___"___________ ___ г.  2

Председатель собрания: _________________/__________________

Секретарь собрания: _________________/___________________


1 В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" создание филиалов и открытие представительств общества осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
2 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.