Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о досрочном освобождении от должности единоличного исполнительного органа общества и избрании нового

ПРОТОКОЛ N ____
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"__________________________"

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

Время проведения собрания: ________________________________
Место проведения собрания: ________________________________

Присутствовали участники:
1) _______"____________________" в лице ______________________________,
действующего на основании ____________________________________;
2) _______________________________________________________;
(Ф.И.О., иные  сведения)
3) _______________________________________________________.
(Ф.И.О., иные  сведения)

Всего участников: ____________. Кворум для принятия решений по вопросам
повестки дня имеется.  1
Собрание правомочно.

Открыл собрание: ___________________________
Секретарь собрания: ______________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание  председательствующего  на  Общем   собрании  (Председателя
Общего собрания).  2
2. Досрочное освобождение от должности ________________________________
(наименование должности руководителя)
ООО "________________" _______________________________________________.  3
(Ф.И.О.)
3. Избрание _____________________________________ ООО "______________".
(наименование должности руководителя)

1. По первому вопросу повестки дня  выступил __________________________
Общества и предложил избрать председательствующим ________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать  председательствующим  на Общем собрании  (Председателем Общего
собрания) __________________.
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
__________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Освободить от занимаемой должности ____________________________________
(наименование должности руководителя)
ООО "_______________" ___________________________ досрочно в соответствии с
(Ф.И.О.)
заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному  желанию
от "___"_______ ____ г. - с "___"________ ____ г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
__________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать ___________________________________ ООО "_____________________"
(наименование должности руководителя)

____________________________________, паспорт: серия _________ N _________,
выдан "___"________ ____ г. ____________________________, код подразделения
__________, зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________
________________________________________________ - с "____"________ ____ г.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Подписи участников:
1) ____________________ в лице _____________, действующ___ на основании
__________/______________________
(подпись)
2) _________________/____________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

Председатель собрания: _________________/______________________________
(подпись)                (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ________________/__________________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)


1 В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":
Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соотв. с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно подп. 4 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания участников общества, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.