Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.07.2009.

ПРОТОКОЛ N ______

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью

"____________________________"

г. ____________________

"___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: _______________________________.

Время проведения собрания:

Начало собрания: _______ ч. ________ мин.

Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.

Присутствовали участники:

____________________________________________;

____________________________________________;

____________________________________________.

На собрании присутствовали участники, обладающие ___% голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

Председатель собрания: ________________________

Секретарь собрания: ___________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выводе из состава участников ООО "________" - ____________ (Ф.И.О.) в связи со смертью.

2. О приеме в состав участников ООО "_____________" наследника умершего участника ____________ (Ф.И.О.) <*>.

3. О внесении изменений в Устав ООО "__________" в связи с изменением состава участников ООО "____________" <**>.

По первому вопросу повестки дня слушали:

1. О выводе из состава участников ООО "____________" - __________________ (Ф.И.О.) в связи со смертью - ________________ (Ф.И.О. докладчика).

Голосовали: "за" - единогласно.

Решение принято.

Постановили:

Вывести ________________________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО "______________" в связи со смертью.

По второму вопросу повестки дня слушали:

2. О приеме в состав участников ООО "_______________" наследника(ов) умершего участника _____________ (Ф.И.О.) - ____________ (Ф.И.О. докладчика).

Голосовали: "за" - _________________;

"против" - ____________;

"воздержался" - _______.

Решение принято _________ голосов.

Постановили:

Вариант 1:

Не принимать в состав участников ООО "______________" наследника(ов) умершего участника ____________ (Ф.И.О.) и выплатить наследнику(ам) действительную стоимость доли (части доли) участника _____________ (Ф.И.О.), составляющей ___% уставного капитала ООО "_____________".

Доля (часть доли), принадлежавшая _____________ (Ф.И.О. умершего участника) и составляющая _____% уставного капитала ООО "___________", переходит к ООО "___________".

Вариант 2:

Принять в состав участников ООО "______________" наследника(ов) умершего участника ____________ (Ф.И.О.) ________________________________________ (Ф.И.О. наследника(ов)).

Доля умершего участника ____________ (Ф.И.О.) полностью переходит к наследнику (распределяется между его наследниками следующим образом:

__________________________).

По третьему вопросу повестки дня слушали:

3. О внесении изменений в Устав в связи с изменением состава участников ООО "_____________" - _____________ (Ф.И.О. докладчика).

Голосовали: "за" - _________________;

"против" - ____________;

"воздержался" - _______.

Решение принято _________ голосов.

Постановили:

Исключить из п. ____ Устава ООО "_______________" абзац _____ следующего содержания: ______________ (указывается Ф.И.О. умершего участника и его данные так, как указано в Уставе).

Если наследник(и) принят(ы) в состав Общества, то:

Добавить в п. ____ Устава ООО "_______________" абзац _____ следующего содержания: ______________ (указываются Ф.И.О. и данные наследника(ов)).

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания ООО "___________" рассмотрены.

Председатель собрания: ____________________________

Секретарь собрания: _______________________________

--------------------------------

<*> В соответствии с п. 8 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":

"Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода".

<**> Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ из ст. 12 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" был исключен абз. 6 п. 2, предусматривавший обязательное указание в уставе ООО сведений о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества. Однако действующее законодательство не содержит запрета на указание данных сведений в уставе. Следовательно, если такие сведения указать, то в случае изменения состава уставного капитала, а также состава участников общества необходимо будет вносить соответствующие изменения в устав.