Анкета клиента банка - индивидуального предпринимателя
Наименование Банка
------------------------------------------------------------------
¦Отметки Банка _________________¦Код клиента: ___________________¦
¦ (заполняется сотрудником,¦ (заполняется сотрудником,¦
¦ открывшим счет Клиента)¦ открывшим счет Клиента)¦
¦ ¦ ¦
--------------------------------+---------------------------------
АНКЕТА КЛИЕНТА
индивидуального предпринимателя
------------------------------------------------------------------
¦Фамилия, имя и отчество, если имеется ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Дата рождения __________________________________________________¦
¦ ¦
¦Место рождения _________________________________________________¦
¦ ¦
¦Гражданство ____________________________________________________¦
¦ ¦
¦Место жительства (регистрации) или место пребывания ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Почтовый адрес _________________________________________________¦
¦ ¦
¦Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (в случае¦
¦открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом: ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя: ¦
¦наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата и ¦
¦место выдачи документа, код подразделения (если имеется): ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Для иностранцев: сведения о въездной визе (миграционной карте): ¦
¦номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока¦
¦пребывания; данные документа, подтверждающего право иностранного¦
¦гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в¦
¦Российской Федерации: ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Идентификационный номер налогоплательщика: _____________________¦
¦ ¦
¦Сведения о регистрации в качестве индивидуального¦
¦предпринимателя: дата регистрации, государственный¦
¦регистрационный номер, наименование регистрирующего органа,¦
¦место регистрации ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Сведения о лицензии (патентах) на право осуществления ¦
¦деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем ¦
¦выдачи патента): вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана;¦
¦срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: ¦
¦ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Сведения об основных видах деятельности: ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦Номера контактных телефонов и факсов: __________________________¦
¦ ¦
¦Адрес электронной почты (если есть): ___________________________¦
¦ ¦
¦Иные сведения, включаемые по усмотрению Банка 1 : ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ ¦
¦"___"____________ ____ г. ¦
¦Дата заполнения анкеты клиента ¦
¦ ¦
¦В случае изменения вышеуказанных сведений Клиент обязуется¦
¦уведомить Банк о таких изменениях в течение _____ дней. ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦Клиент ____________________________ ¦
¦ ¦
¦Сотрудник Банка ___________________ ¦
------------------------------------------------------------------
Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты для открытия счета. Данная информация необходима для соблюдения положений закона, а также для защиты нашей и Вашей репутации.
1 Подпункт 7 Приложения 4 к Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Источник - Касенов Е.Б.