uvedomlenie-o-nalichii-schetov-v-bankakh-za-predelami-territorii-rf
Приложение 3
Утверждено
Приказом ФНС России
от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@
УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии счетов в банках за пределами территории
Российской Федерации, открытых в соответствии
с разрешениями, действие которых прекратилось
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Представляется в _____________________________________│
│ (указывается наименование налогового │
│ органа по месту учета резидента) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес налогового органа │
│по месту учета │
│резидента _________________________________________│
│ _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Сведения о юридическом лице-резиденте │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Полное │
│наименование _________________________________________│
│ _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. Основной ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │
│государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│регистрационный номер └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │
│(ОГРН) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. Идентификационный ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│налогоплательщика └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│(ИНН)/код причины │
│постановки на учет │
│(КПП) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. Адрес места │
│нахождения _________________________________________│
│ _________________________________________│
│ (указывается почтовый индекс, страна, │
│ субъект федерации, район, город │
│ (населенный пункт), улица (проспект, │
│ переулок и т.д.), номер дома (владение),│
│ корпус (строение), офис) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Сведения о физическом лице-резиденте, │
│ физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Фамилия, имя, │
│отчество _________________________________________│
│ _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Адрес места │
│жительства _________________________________________│
│ _________________________________________│
│ (указывается почтовый индекс, страна, │
│ субъект федерации, район, город │
│ (населенный пункт), улица (проспект, │
│ переулок и т.д.), номер дома (владение),│
│ корпус (строение), квартира) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3. Идентификационный ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │
│номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│налогоплательщика └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │
│ИНН) (заполняется при наличии) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.4. Основной ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│регистрационный номер └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│записи о (заполняется индивидуальным │
│государственной предпринимателем) │
│регистрации │
│индивидуального │
│предпринимателя │
│(ОГРНИП) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│2.5. Дата рождения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6. Место рождения _________________________________________│
│ _________________________________________│
│ (указывается страна, субъект федерации, │
│ район, город (населенный пункт)) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.7. Документ, │
│удостоверяющий │
│личность _________________________________________│
│ (указывается вид документа) │
│ серия _______________ N _________________│
│ выдан ___________________________________│
│ (указывается, когда и кем выдан │
│ документ, удостоверяющий │
│ личность) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Сведения об иностранном банке │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Наименование │
│банка, расположенного _________________________________________│
│за пределами _________________________________________│
│территории Российской (заполняется буквами латинского │
│Федерации, в котором алфавита) │
│открыт счет │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. БИК или CODE │
│(SWIFT) _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. Полный адрес _________________________________________│
│ _________________________________________│
│ (заполняется буквами латинского │
│ алфавита) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. Страна места │
│нахождения _________________________________________│
│ (заполняется буквами латинского │
│ алфавита) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. Сведения о счете в иностранном банке │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│4.1. Счет N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. Дата открытия ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│счета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. Дата и номер ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│договора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│банковского счета └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
│ ┌───────────────────────────────────────┐│
│ │ ││
│ └───────────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Данные о разрешении органа валютного контроля, │
│ на основании которого открыт счет в банке за пределами │
│ территории Российской Федерации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. Дата выдачи и ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│номер разрешения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
│ ┌───────────────────────────────────────┐│
│ │ ││
│ └───────────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. Наименование _________________________________________│
│органа, выдавшего _________________________________________│
│разрешение │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. Дата окончания ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│действия разрешения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Одновременно представляю копию соответствующего разрешения на│
│открытие счета в банке за пределами территории Российской│
│Федерации и проведение по нему операций на _____________ листах.│
│ (прописью) │
│________________________________________________________________│
│ (Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента) │
│ (Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента │
│ - индивидуального предпринимателя) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│______________________ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
│ (подпись) (дата заполнения формы уведомления) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ _________________________________________│
│ (должность и Ф.И.О. должностного │
│ лица налогового органа) │
│ _________________________________________│
│ (подпись) │
│ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ Место штампа └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘│
│ налогового органа (дата получения уведомления) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘