Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.10.2009.

    ___________________________________________________________________

       (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

общества управляющему, об утверждении управляющего

и условий договора с ним

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

В собрании участвовали участники общества с ограниченной ответственностью "______________" (далее - "Общество"):

    лично - _________;

    через своих представителей: ___________________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество или полное

___________________________________________________________________________

       наименование участника, место жительства или место нахождения,

__________________________________________________________________________.

                             паспортные данные)

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______.

Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - _______.

Незарегистрировавшийся участник, не принимавший участия в голосовании, - _____________________.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Повестка дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

2. Об утверждении управляющего.

3. Об утверждении условий договора с управляющим.

    Общее собрание участников Общества открыл _____________________________

                                              (лицо, осуществляющее функции

___________________________________________________________________________

   единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее

________________________________________________.

  коллегиальный исполнительный орган Общества)

______________ предложил(а) избрать Председателем собрания ________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" -___%.

(если решение принято) Постановили:

    Избрать Председателем собрания ________________________.

                                   (фамилия, имя, отчество)

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава передать полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества управляющему.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято <1>) Постановили:

Передать полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества управляющему.

По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава утвердить управляющего Общества.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято <1>) Постановили:

    Утвердить управляющим Общества ________________________________________

                                    (полное наименование, адрес, ИНН, иные

__________________________________________________________________________.

  сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества)

По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 33, п. 3 ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава утвердить условия договора с управляющим Общества.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято <1>) Постановили:

Утвердить условия договора с управляющим Общества - прилагается на ___ листах.

    Председатель собрания:             _________________/__________________

                                            (Ф.И.О.)          (подпись)

    Лицо,   осуществляющее   функции  единоличного  исполнительного  органа

Общества,   или  лицо,  возглавляющее  коллегиальный  исполнительный  орган

Общества:

                                       _________________/__________________

                                            (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<1> С учетом пп. 4 п. 2 ст. 33 и п. 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".