Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о погашении долей, не распределенных или не проданных в установленный срок, об уменьшении уставного капитала и внесении изменений в устав общества с ограниченной ответственностью
___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол
о погашении долей, не распределенных или
не проданных в установленный срок,
об уменьшении уставного капитала
и внесении изменений в устав общества
с ограниченной ответственностью
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
В собрании участвовали участники общества с ограниченной
ответственностью "__________________________________" (далее - "Общество"):
лично - _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество или полное наименование участника,
__________________________________________________________________________;
место жительства или место нахождения, паспортные данные)
через своих представителей: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество или полное
___________________________________________________________________________
наименование участника, место жительства или место нахождения,
__________________________________________________________________________.
паспортные данные)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников: _______.
Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества), не принимавший участие в голосовании: _____________________.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня 1 .
Секретарь собрания: ___________________.
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) 2 .
2. О погашении долей, не распределенных или не проданных в установленный срок.
3. Об уменьшении уставного капитала.
4. О внесении изменений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала.
1. Общее собрание участников Общества открыл _________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества)
______________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________.
Голосовали:
"За" - ___%.
"Против" - ___%.
"Воздержались" - ___%.
Решение: _______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания _______________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. По второму вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" погасить доли, приобретенные Обществом ранее "___"______ ____ г., но не распределенные или не проданные в срок, установленный п. 2 ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
Решение: _______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
Погасить доли, приобретенные Обществом "___"______ ____ г., но не распределенные или не проданные в срок, установленный п. 2 ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
3. По третьему вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" уменьшить уставный капитал в связи с погашением долей, принадлежащих Обществу более года.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
Решение: _______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
Уменьшить уставный капитал Общества с __ до __ рублей в связи с погашением долей, принадлежащих Обществу более года.
4. По четвертому вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" внести в устав Общества изменения, связанные с уменьшением уставного капитала.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
Решение: _______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
1. Внести в устав Общества следующие изменения, связанные с уменьшением уставного капитала:
"___. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала Общества составляет _________ (не менее чем десять тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов."
2. Поручить ___________________ осуществить государственную регистрацию
(Ф.И.О., должность)
изменений в уставе Общества в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_______________________________________________; 3
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
_______________________________________________________. 4
(Ф.И.О., иные сведения)
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания:
_________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с абзацами 1 и 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения по вопросам изменения устава общества, в том числе изменения размера уставного капитала общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по повестке дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
4 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.