Определение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-40484/2018 от 12 апреля 2019 года

или поделиться

16) приказы по сотрудникам (прием на работу, переводы, увольнения и т.д.), трудовые договоры, заявления сотрудников, карточки Т 2, договоры о материальной ответственности, штатное расписание, табели рабочего времени, справка о задолженности

и т.д.;

17) акты сверок;

18) документация по учету основных средств, запасов, ТМЦ предприятия;

19) документация по реализации (журналы фактур, акты, счета-фактуры, накладные и

т.д.), т.е. счет 60,62, 76;

20) документация по поставкам; налоговые декларации;

21) бухгалтерские отчеты и ведомости; учетные регистры;

22) кассовая документация (кассовые книги, журналы, платежные ведомости, РКО, ПКО

и т.д.) за период с 2014 - 2018 гг.;

23) документация по учету НДФЛ; документация по персонифицированному учету; по

учету зарплаты;

24) ценные бумаги, бланки строгой отчетности, лицензии, сертификаты, в т.ч. акции

обыкновенные именные бездокументарные;

25) документация по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда и т.д.;

26) переписка с контролирующими органами, муниципальными и государственными

органами власти;

27) книга, в которой отражены движения трудовых книжек и трудовые книжки;

28) инвентаризационные описи за период с 2014 по 2018 годы;

29) аудиторские заключения с 2014 по 2018 годы;

30) первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность, в т.ч. путем

возмещения (возврата) из бюджета и внебюджетных фондов;

31) 1С Бухгалтерию на электронном носителе за весь период деятельности организации;

32) иную документацию.

Кроме того, конкурсный управляющий просил взыскать с Ивченко Владимира

Викторовича в пользу ООО «Автоцентр Сервис» судебную неустойку в размере 2 000

руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта суда первой инстанции

после его вступления в законную силу.

Определением арбитражного суда от 17.12.2018 ходатайство конкурсного

управляющего принято к производству, судебное заседание по рассмотрению его

обоснованности назначено на 23.01.2019.

Определениями арбитражного суда от 24.01.2019 дата судебных заседаний по

рассмотрению ходатайств временного и конкурсного управляющих должника по

техническим причинам была перенесена с 23.01.2019 на 06.03.2019.

В судебном заседании 06.03.2019 конкурсный управляющий, который является

правопреемником временного управляющего должником Кузнецова С.А. по ранее

заявленным в суд требованиям, поддержал заявленные ходатайства, а также

ходатайствовал об объединении в одно производство обособленного спора №А56-

40484/2018/И.3 и обособленного спора А56-40484/2018/И.1, производство по которому

возбуждено на основании заявления временного управляющего должником Кузнецова

С.А.

Ответчик, уведомленный по адресу, указанному управляющим должника (197227,

г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.26 кв.107), в судебное заседание 06.03.2019

не явился, явку своего представителя не обеспечил.

Определением арбитражного суда от 06.03.2019 арбитражный суд объединил в

одно производство для совместного рассмотрения ходатайство временного управляющего

А56-40484/2018 4

Кузнецова С.А. по обособленному спору №А56-40484/2018/И.1 и ходатайство

конкурсного управляющего Захарова А.Д. по обособленному спору

№А56-40484/2018/И.3. об истребовании документов у бывшего руководителя должника –

генерального директора Ивченко Владимира Викторовича, присвоив делу номер –

№56-40484/2018/И.1,И.3.

Указанным определением рассмотрение настоящего обособленного спора

отложено на 10.04.2019, в том числе в связи с необходимостью направления в Управление

по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

судебного запроса о получении сведений о регистрации по месту пребывания или

жительства в отношении ответчика по настоящему обособленному спору – бывшего

генерального директора должника - Ивченко Владимира Викторовича.

04.04.2019 в арбитражный суд от Управления по вопросам миграции ГУ МВД

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил ответ на судебный

запрос, в котором указано, что Ивченко В.В. с 20.12.2012 зарегистрирован по адресу:

197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.26 кв.107.

Таким образом, ответчик Ивченко В.В. в соответствии статье 123 АПК РФ

надлежащим образом извещен о рассмотрении в арбитражном суде настоящего

обособленного спора и о времени и месте настоящего судебного заседания.

В настоящем судебном заседании 10.04.2019 представитель конкурсного

управляющего поддержал заявленное требование. Кроме того, представитель уточнил

заявленное требование – просил включить в просительную часть заявления требования о

передаче ответчиком заявителю, в том числе и материальных ценностей должника, при

этом список истребуемых документов и материальных ценностей остается без изменения.

Уточнение принято судом.

Иные лица, участвующие в настоящем деле, извещенные о времени и месте

судебного заседания в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ надлежащим образом, в

настоящее судебное заседание не явились, отзывы не представили, что в силу частей 3, 5

статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения заявления в их

отсутствие.

Ознакомившись с материалами дела

Суд

Установил:

В обоснование заявления конкурсный управляющий должником ссылается на то,

что запрошенные сведения и документы необходимы ему для исполнения обязанностей

конкурсного управляющего должником; не обладая документами по финансово-

хозяйственной деятельности должника, конкурсный управляющий не имеет возможности

в полной мере осуществлять свои обязанности, в том числе оценить активы должника,

сформировать конкурсную массу, выполнить действия необходимые для реализации

имущества должника в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

В адрес должника временным управляющим 10.08.2018 было направлено

требование о представлении документов и сведений (номер почтового идентификатора

12722020003933) и конкурсным управляющим 25.10.2018 было направлено требование

(номер почтового идентификатора 19101527037994 и 1901527037956) о передаче

имущества, бухгалтерской и иной документации, отражающей экономическую

деятельность должника, однако до настоящего времени указанные требования ответчиком

не были не исполнены.

В запросе информации конкурсным управляющим был указан следующий список

документов и имущества:

1) основные средства, с приложением оригиналов правоустанавливающих

документов;

2) основные средства, взятые в аренду с приложением оригиналов подтверждающих

документов;

3) запасы, с приложением подтверждающих документов;

4) ТМЦ, с приложением подтверждающих документов;

А56-40484/2018 5

5) печати, штампы ООО «Автоцентр Сервис»;

6) все договоры с 2015 года, в т.ч. по отчуждению транспортных средств и спецтехники на основании данных ГИБДД и Гостехнадзора, договоры с подрядчиками,

поставщиками, арендодателями, покупателями и т.д.;

7) бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2014-2018 годы, в т.ч. отчетность в

ПФР, ФСС, Статистику и т.д.;

8) лицензии и сертификаты;

9) оригиналы учредительных документов (ИНН, ОГРН, Устав, изменения к Уставу,

протоколы собраний учредителей и т.д.);

10) расчетный счет с приложением платежных поручений и выписок за 2014 - 2018 гг.

11) учетную политику;

12) свидетельства о присвоении номеров и кодов, постановке на учет, внесении

записей в госреестр;

13) договоры об обслуживании с банками, в которых открыты расчетные счета

предприятия;

14) кредитные договоры и дополнительные соглашения с банками и другими

кредитными организациями;

15) приказы и другие организационно-распорядительные документы (справки,

распоряжения и т.д.);

и т.д.;

17) акты сверок;

18) документация по учету основных средств, запасов, ТМЦ предприятия;

19) документация по реализации (журналы фактур, акты, счета-фактуры, накладные

и т.д.), т.е. счет 60,62, 76;

20) документация по поставкам; налоговые декларации;

21) бухгалтерские отчеты и ведомости; учетные регистры;

22) кассовая документация (кассовые книги, журналы, платежные ведомости, РКО,

ПКО и т.д.) за период с 2014 - 2018 гг.;

23) документация по учету НДФЛ; документация по персонифицированному учету;

по учету зарплаты;

24) ценные бумаги, бланки строгой отчетности, лицензии, сертификаты, в т.ч. акции

обыкновенные именные бездокументарные;

25) документация по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда

и т.д.;

26) переписка с контролирующими органами, муниципальными и государственными

органами власти;

27) книга, в которой отражены движения трудовых книжек и трудовые книжки;

28) инвентаризационные описи за период с 2014 по 2018 годы;

29) аудиторские заключения с 2014 по 2018 годы;

30) первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность, в т.ч.

путем возмещения (возврата) из бюджета и внебюджетных фондов;

31) 1С Бухгалтерию на электронном носителе за весь период деятельности

организации;

32) иную документацию.

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве,

арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о

лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о

принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об

А56-40484/2018 6

обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов,

органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную,

коммерческую и банковскую тайну. В свою очередь физические лица, юридические лица,

государственные органы, органы управления государственными внебюджетными

фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют

запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения

запроса без взимания платы (абзац десятый пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, с даты принятия

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии

конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных

органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного

предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника,

собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об

условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для

исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный

управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения

конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному

управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также

временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,

изложенным в абзаце третьем пункта 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах,

связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных

лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он

вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их

истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного

управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для

конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об

их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному

управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе

выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц

штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать

их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются

соответствующие документы.

Пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве установлено право конкурсного

управляющего на получение любой информации и документов, касающихся деятельности

должника.

Как следует из материалов дела и выписке из Единого государственного реестра

юридических лиц, бывшим руководителем должника – генеральным директором ООО

«Автоцентр Сервис», является Ивченко Владимир Викторович (08.02.1975 г.р. место

рождения: г. Севастополь, Украина; ИНН 780519721702, адрес регистрации: 197227, г.

Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.26 кв.107).

На основании полученных от ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и

Ленинградской области сведений о месте регистрации ответчика, суд пришел к выводу о

надлежащем извещении ответчика о рассмотрении настоящего спора, в соответствии

требованиям установленным в статье 123 АПК РФ.

А56-40484/2018 7

Реализуя свое право на получение сведений о деятельности должника, временным

управляющим должником в процедуре наблюдения и конкурсным управляющим

должником в процедуре конкурсного производства направлены письменные запросы о

предоставлении сведений и документов в адрес руководителя должника, которые

оставлены до настоящего момента без исполнения.

Данное поведение руководителя должника послужило основанием предъявления в

арбитражный суд заявлений об истребовании документации должника.

Указанные выше обстоятельства препятствовали временному управляющему и

продолжают препятствовать конкурсному управляющему исполнять обязанности,

возложенные на них Законом о банкротстве.

При таких обстоятельствах суд полагает заявление временного управляющего

должником и конкурсного управляющего должником, в части истребования и передачи

документов и имущества должника, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Конкурсным управляющим также заявлено требование о взыскании с Ивченко

Владимира Викторовича в пользу ООО «Автоцентр Сервис» судебной неустойки в

размере 2 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта суда первой

инстанции после его вступления в законную силу.

В соответствии пункту 1 статьи 308 ГК РФ, в случае неисполнения должником

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не

вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в

его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного

судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости,

соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или

недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ

от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419 по делу № А56-42909/2014, разъяснены возможности

применения пункта 1 статьи 308 ГК РФ для наложения ответственности в отношении лиц,

не исполнивших обязанность по передаче конкурсному управляющему документов,

имущества и иных материальных ценностей должника.

Из указанных разъяснений следует, что заявленное конкурсным управляющим

требование основано, по сути, на факте прекращения в силу закона корпоративных

отношений между юридическим лицом - должником и гражданином, осуществлявшим

функции единоличного исполнительного органа. Спорные отношения являются

неотъемлемой частью процедуры передачи полномочий органа юридического лица от

одного субъекта другому. Эта процедура выступает предметом гражданско-правового

регулирования и в ее рамках бывший руководитель продолжает нести обязанность

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, в соответствии

требованиям пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК

РФ).

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что иное не установлено ГК РФ,

иными законами и не вытекает из существа упомянутых отношений, по смыслу статей

307, 307.1 и 308 ГК РФ общие положения об обязательствах подлежат применению к

спорному требованию, связанному с передачей документации юридического лица ее

бывшим руководителем, который утратил права по управлению организацией на

основании Закона о банкротстве в момент открытия конкурсного производства (пункт 2

статьи 126), новому лицу, на стороне которого в этот момент соответствующие

полномочия возникли - конкурсному управляющему (пункт 1 статьи 129 Закона о

банкротстве).

Стоит отметить, что указанные положения применимы при определении

подлежащей к взысканию судебной неустойки исходя из принципов справедливости,

соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или

А56-40484/2018 8

недобросовестного поведения (пункт 1 статьи 308.3, пункт 4 статьи 1 Гражданского

кодекса).

Предложенный конкурсным управляющим размер неустойки, подлежащей

взысканию с ответчика в конкурсную массу должника за неисполнение судебного акта о

передаче документов, имущества и материальных ценностей должника, в размере 2 000

руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта, ответчиком и иными

лицами не оспорен.

Указанная ответственность за неисполнение судебного акта, судом признана

обоснованной.

При таких обстоятельствах суд полагает заявление конкурсного управляющего

должником, в части присуждения неустойки за неисполнение настоящего судебного акта,

обоснованным и подлежащим удовлетворению.

С учетом соблюдения принципов справедливости, соразмерности и недопустимости

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, ответчику

представляется срок для добровольного исполнения настоящего судебного акта, а именно

срок начисления неустойки наступит по истечении 10 дней, с момента вступления

судебного акта в законную силу.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Определил:

1. Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр Сервис» - Захарова Артема Дмитриевича удовлетворить.

2. Обязать бывшего генерального директора ООО «Автоцентр Сервис» (ИНН

7804379511) Ивченко Владимира Викторовича (08.02.1975 г.р., место рождения – г.

Севастополь, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар,

д.26, кв.107) передать конкурсному управляющему ООО «Автоцентр Сервис» Захарову

Артему Дмитриевичу следующую документацию и информацию о деятельности ООО

«Автоцентр Сервис» (ИНН 7804379511), а также материальные ценности ООО

«Автоцентр Сервис» (ИНН 7804379511):

1) основные средства, с приложением оригиналов правоустанавливающих

документов;

2) основные средства, взятые в аренду с приложением оригиналов подтверждающих

документов;

3) запасы, с приложением подтверждающих документов;

4) ТМЦ, с приложением подтверждающих документов;

5) печати, штампы ООО «Автоцентр Сервис»;

6) все договоры с 2015 года, в т.ч. по отчуждению транспортных средств и спецтехники на основании данных ГИБДД и Гостехнадзора, договоры с

подрядчиками, поставщиками, арендодателями, покупателями и т.д.;

7) бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2014-2018 годы, в т.ч. отчетность в

ПФР, ФСС, Статистику и т.д.;

8) лицензии и сертификаты;

9) оригиналы учредительных документов (ИНН, ОГРН, Устав, изменения к Уставу,

протоколы собраний учредителей и т.д.);

10) расчетный счет с приложением платежных поручений и выписок за 2014 - 2018 гг.

11) учетную политику;

12) свидетельства о присвоении номеров и кодов, постановке на учет, внесении

записей в госреестр;

А56-40484/2018 9

13) договоры об обслуживании с банками, в которых открыты расчетные счета

предприятия;

14) кредитные договоры и дополнительные соглашения с банками и другими

кредитными организациями;

15) приказы и другие организационно-распорядительные документы (справки,

распоряжения и т.д.);

задолженности и т.д.;

17) акты сверок;

18) документация по учету основных средств, запасов, ТМЦ предприятия;

19) документация по реализации (журналы фактур, акты, счета-фактуры, накладные

и т.д.), т.е. счет 60,62, 76;

20) документация по поставкам; налоговые декларации;

21) бухгалтерские отчеты и ведомости; учетные регистры;

22) кассовая документация (кассовые книги, журналы, платежные ведомости, РКО,

ПКО и т.д.) за период с 2014 - 2018 гг.;

23) документация по учету НДФЛ; документация по персонифицированному учету;

по учету зарплаты;

24) ценные бумаги, бланки строгой отчетности, лицензии, сертификаты, в т.ч. акции

обыкновенные именные бездокументарные;

25) документация по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда

и т.д.;

26) переписка с контролирующими органами, муниципальными и государственными

органами власти;

27) книга, в которой отражены движения трудовых книжек и трудовые книжки;

28) инвентаризационные описи за период с 2014 по 2018 годы;

29) аудиторские заключения с 2014 по 2018 годы;

30) первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность, в т.ч.

путем возмещения (возврата) из бюджета и внебюджетных фондов;

31) 1С Бухгалтерию на электронном носителе за весь период деятельности

организации;

32) иную документацию.

3. Взыскать с Ивченко Владимира Викторовича (08.02.1975 г.р., место рождения – г. Севастополь, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.26, кв.107) в пользу ООО «Автоцентр Сервис» (ИНН 7804379511) судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день неисполнения настоящего судебного акта, начиная после истечения 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

4. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный

апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья Ж.А. Петрова

Скачать в MS Word docx

Скачать в PDF

Подписывайтесь на наш Youtube канал!

Поддержать проект

Определение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-40484/2018 от 12 апреля 2019 года

Оглавление

Установил:

Установил:

Определил:

Конструкторы

Разделы

Категории/группы документов

Рекомендуем