Положение об исполнительном органе | часть 1

УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ЗАО "Радуга" протокол N ____________ от "01" сентября 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАДУГА" Раздел 1. Общая часть
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования исполнительного органа закрытого акционерного общества "Радуга" (далее - Общество) - единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции).

Раздел 2. Исполнительный орган общества. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор)
2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением, дирекцией).
2.2. Уставом Общества, предусматривающим наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов, должна быть определена компетенция каждого из них. В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).
2.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
2.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
2.5. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.6. Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
2.7. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
2.9. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (директором, генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), управляющей организацией или управляющим, если Уставом Общества решение этого вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Раздел 3. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция)
3.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление, дирекция) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров Общества внутреннего документа Общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
3.2. На заседании коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.
3.3. Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (директор, генеральный директор), которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), принятыми в пределах его компетенции.

Раздел 4. Ответственность единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего
4.1. Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
4.2. Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в коллегиальном исполнительном органе Общества (правлении, дирекции) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
4.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных в настоящем разделе.



Источник - "Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2012, № 11

_______________________________________________ (фирменное наименование акционерного общества, место нахождения)
УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров Открытого/Закрытого акционерного Общества "______________________" Протокол N _____________ от "___"________ ____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе  1  Открытого/Закрытого акционерного общества "____________________" 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
1.2. Настоящее  Положение    определяет     порядок    функционирования
исполнительного   органа  Общества:  единоличного  исполнительного   органа
Общества    (директора,    генерального   директора)   или     единоличного
исполнительного  органа  Общества   (директора,   генерального   директора)
и коллегиального  исполнительного органа  Общества  (правления,   дирекции)
ОАО/ЗАО __________________________________________________________________.
(наименование акционерного общества)

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором). (Вариант: единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением, дирекцией). В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции)).
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и Общему собранию акционеров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров  2 .
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (директором, генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции)  3 . Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
2.5. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора)  4 . Одновременно с указанными решениями Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему.
2.6. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему  5 .
2.7. Решения, указанные в п. п. 2.5, 2.6 настоящего Положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.8. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества  7 .

3. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ, ДИРЕКЦИЯ)
3.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление, дирекция) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
3.2. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) составляет ___________________ от числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции)  6 . В случае если количество членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции).
3.3. На заседании коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) предоставляется членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.
3.4. Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (директор, генеральный директор).
3.5. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), не допускается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И (ИЛИ) ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКЦИИ), УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
4.1. Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган и/или члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
4.2. Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган и (или) члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган и (или) члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
При этом в коллегиальном исполнительном органе Общества (правлении, дирекции) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
4.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Положения, перед акционером, является солидарной.
4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему), о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4.2 настоящего Положения.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему), о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Положения.


1 Исполнительный орган общества осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления обществом, определенную законом или уставом общества (п. 3 ст. 103 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции общего собрания акционеров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью общества (п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений (п. 1 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Образование исполнительных органов может быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Это право принадлежит общему собранию акционеров в случае, если вопрос об образовании исполнительных органов общества не относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
4 Такое право совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть предусмотрено уставом общества, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров (абз. 3 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
5 Такое право принадлежит совету директоров (наблюдательному совету) общества в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров (абз. 4 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
6 Кворум должен быть не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) (п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
7 Компетенция временных исполнительных органов общества может быть ограничена уставом общества (абз. 6 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
 

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительном органе акционерного общества

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими, действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет порядок функционирования исполнительного органа общества: единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) ________________________.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Уставом общества, предусматривающим наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов, должна быть определена компетенция каждого из них. В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции). По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

2.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

2.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директором, генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организацией или управляющим, если уставом общества решение этого вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ, ДИРЕКЦИЯ)

3.1. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества, а также утверждаемого советом директором (наблюдательным советом) общества внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

3.2. На заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) представляется членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитору общества по их требованию. Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (директор, генеральный директор), который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), принятыми в пределах его компетенции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И (ИЛИ) ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКЦИИ), УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.2. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.4.2.

Утверждено Советом негосударственного пенсионного фонда "________________________" (Протокол от "___"________ ____ г. N ___) Председатель Совета фонда _______________ / ________________ М.П.

Положение об исполнительном органе негосударственного пенсионного фонда "____________________" (исполнительный директор) 1. Общие положения
1.1. Исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (далее по тексту - "Фонд") является исполнительный директор (далее по тексту - "Исполнительный директор").
1.2. Исполнительный директор действует на основании гражданского законодательства Российской Федерации, Устава Фонда и настоящего Положения об исполнительном органе, утверждаемого Советом Фонда.
1.3. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью и ведение дел Фонда.
1.4. Исполнительный директор подотчетен Совету Фонда.
1.5. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность в порядке и способами, установленными настоящим Положением.

2. Компетенция Исполнительного директора
2.1. К компетенции Исполнительного директора относятся следующие функции:
2.1.1. Действовать от имени Фонда, представлять его во всех учреждениях, организациях и на предприятиях.
2.1.2. От имени Фонда без доверенности заключать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации договоры, выдавать доверенности, открывать расчетные и другие счета в банках.
2.1.3. В пределах установленных полномочий совершать сделки от имени Фонда и распоряжаться имуществом и средствами Фонда для достижения целей и решения задач, оговоренных в Уставе Фонда, в том числе для безусловного выполнения обязательств Фонда перед его вкладчиками и участниками.
2.1.4. Утверждать исполнение финансового плана Фонда за квартал (квартальные сметы доходов и расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда), порядок использования средств на обеспечение уставной деятельности.
2.1.5. Организовывать ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета в Фонде.
2.1.6. Организовывать работы по выплате негосударственных пенсий, накопительной части трудовых пенсий и профессиональных пенсий.
2.1.7. Организовывать контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных и страховых взносов, а также учет средств на пенсионных счетах.
2.1.8. Организовывать работы по начислению дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений на пенсионные счета вкладчиков, участников и застрахованных лиц и осуществление выплат в соответствии с заключенными договорами.
2.1.9. Утверждать штатное расписание Фонда.
2.1.10. Принимать на работу и увольнять сотрудников, назначать руководителей обособленных подразделений Фонда (в том числе филиалов и представительств), выносить поощрения, налагать дисциплинарные взыскания.
2.1.11. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Фонда.
2.1.12. Распределять обязанности между своими заместителями, устанавливать обязанности и распределять ответственность руководителей структурных подразделений.
2.1.13. Утверждать положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции работников Фонда, правила внутреннего трудового распорядка Фонда, положения о филиалах и представительствах Фонда (на основе типовых, утвержденных Советом Фонда), иные локальные нормативные акты.
2.1.14. Утверждать типовые формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения, изменений и дополнений к ним.
2.1.15. Представлять Совету Фонда годовые отчеты о деятельности Фонда.
2.1.16. Организовывать подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом Фонда и обеспечивать выполнение решений, принятых Советом Фонда.
2.1.17. Представлять на утверждение Совета Фонда приоритетные направления размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.
2.1.18. Решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции Совета Фонда.

3. Избрание и прекращение полномочий Исполнительного директора
3.1. Исполнительный директор фонда назначается Советом Фонда.
3.2. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда.
3.3. Срок полномочий Исполнительного директора - ____ лет. Исполнительный директор может назначаться Советом Фонда неограниченное число раз.
3.4. Приостановление или прекращение полномочий Исполнительного директора происходит путем принятия решения Советом Фонда.
3.5. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности Исполнительного директора Совет Фонда одновременно с принятием указанного решения принимает решение о назначении нового Исполнительного директора.

4. Права и обязанности Исполнительного директора
4.1. Исполнительный директор вправе:
4.1.1. Наделять полномочиями на заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании от имени Фонда:
4.1.1.1. Работников Фонда на основании доверенности на совершение вышеуказанных действий.
4.1.1.2. Иных лиц, заключивших с Фондом соответствующий гражданско-правовой договор и имеющих доверенность на совершение вышеуказанных действий.
4.1.2. Запрашивать у Совета Фонда, Попечительского совета предоставления информации (в том числе документов) по вопросам деятельности Фонда.
4.1.3. Требовать от любых органов, должностных лиц и работников Фонда немедленного прекращения выявленных нарушений действующего законодательства, Устава Фонда по вопросам, относящимся к компетенции Исполнительного директора, а также устранения последствий таких нарушений.
4.2. Исполнительный директор обязан действовать добросовестно, квалифицированно и компетентно для эффективного достижения целей Фонда.
4.3. Исполнительный директор в случае, если его служебное положение потребует совершения действий, идущих вразрез с интересами Фонда (конфликт интересов), обязан проинформировать Совет Фонда о конфликте интересов и совершить все иные действия, предусмотренные для случая конфликта интересов действующим законодательством о некоммерческих организациях.
4.4. Исполнительный директор обязан не допускать разглашения информации, являющейся коммерческой тайной Фонда, а равно иной конфиденциальной информации Фонда, ставшей ему известной в связи с исполнением его обязанностей.

5. Ответственность членов Попечительского совета
5.1. В случае недобросовестных, виновных действий (бездействия) Исполнительного директора при исполнении им своих обязанностей, приведших к причинению Фонду материального ущерба (ущерба репутации), Совет Фонда вправе потребовать от Исполнительного директора полного возмещения ущерба, причиненного Фонду, в добровольном порядке (в противном случае - в судебном).
5.2. При рассмотрении претензий, требований и исков к Исполнительному директору в связи с его действиями (бездействием) в качестве исполнительного органа Фонда Исполнительный директор не может ссылаться на незнание им требований Устава Фонда.

6. Заключительные положения
6.1. Положение об Исполнительном органе Фонда утверждается решением Совета негосударственного пенсионного фонда открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на собрании и вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение об Исполнительном органе принимается общим собранием членов Совета Фонда открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на собрании.