Приложение N 9

к Приказу Росатома

от 22 ноября 2007 г. N 598

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ

ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,

100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров

       ____________________________________________________

                (полное наименование организации)

    В  связи  с  осуществлением  Федеральным агентством по атомной

энергии  в  соответствии  с Федеральным законом от 26 декабря 1995

г.  N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном

агентстве   по   атомной   энергии,   утвержденным  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  28 июня 2004  г.  N 316,

Положением   об   осуществлении   от  имени  Российской  Федерации

полномочий  акционера  в  отношении  открытых  акционерных обществ

атомного  энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в

федеральной     собственности,     утвержденным     Постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г.  N  627,

полномочий общего собрания акционеров

_________________________________, 100% акций которого находится в

(полное наименование организации)

собственности Российской Федерации:

    1.  Утвердить/не   утверждать  годовой   отчет   (наименование

организации) ________________________________________ за 200_ год.

              (сокращенное наименование организации)

    2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность

_________________________________________ за 200_ год, в том числе

  (сокращенное наименование организации)

отчет о прибылях и убытках.

    3. Утвердить распределение прибыли ________________________ за

                                       (сокращенное наименование

                                               организации)

200_ год, рекомендованное советом директоров _____________________

                                         (сокращенное наименование

                                                организации)

(протокол заседания совета директоров ____________________________

                                        (сокращенное наименование

                                                организации)

от "__" ____________).

  (число)  (месяц)

    4. Избрать совет директоров _____________________ в количестве

                              (сокращенное наименование

                                     организации)

________ человек в следующем составе: ____________________________

(число)                                   (Ф.И.О. - должность

                                         представителя интересов

                                           Российской Федерации)

    5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________ в

                                      (сокращенное наименование

                                             организации)

следующем составе: ______________________________________________.

                     (Ф.И.О. - должность представителя интересов

                                 Российской Федерации)

    6. Назначить ______ генеральным директором ___________________

                (Ф.И.О.)                 (сокращенное наименование

                                                 организации)

(при необходимости).

    7. Утвердить ____________________ аудитором __________________

                 (полное наименование               (сокращенное

                     организации)                  наименование

                                                    организации)

не утверждать аудитора __________________ по причине ____________.

                          (сокращенное                (указание

                    наименование организации)          причины)

    8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

_____________________________ ________________ ___________________

(должность лица, подписавшего (личная подпись)    (расшифровка

  документ, за исключением                          подписи,

    случаев использования                      инициалы и фамилия)

    должностного бланка)

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.

2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.