Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества 100 процентов акций 2

Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

________________________________________________________________________________



Приложение N 9 к Приказу Росатома от 22 ноября 2007 г. N 598

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



   О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров

     ____________________________________________________

              (полное наименование организации)

  В  связи  с  осуществлением  Федеральным агентством по атомной

энергии  в  соответствии  с Федеральным законом от 26 декабря 1995

г.  N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном

агентстве   по   атомной   энергии,   утвержденным  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  28 июня 2004  г.  N 316,

Положением   об   осуществлении   от  имени  Российской  Федерации

полномочий  акционера  в  отношении  открытых  акционерных обществ

атомного  энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в

федеральной     собственности,     утвержденным     Постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г.  N  627,

полномочий общего собрания акционеров

_________________________________, 100% акций которого находится в

(полное наименование организации)

собственности Российской Федерации:

  1.  Утвердить/не   утверждать  годовой   отчет   (наименование

организации) ________________________________________ за 200_ год.

            (сокращенное наименование организации)

  2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность

_________________________________________ за 200_ год, в том числе

(сокращенное наименование организации)

отчет о прибылях и убытках.

  3. Утвердить распределение прибыли ________________________ за

                                     (сокращенное наименование

                                             организации)

_ год, рекомендованное советом директоров _____________________

                                       (сокращенное наименование

                                              организации)

(протокол заседания совета директоров ____________________________

                                      (сокращенное наименование

                                              организации)

от "__" ____________).

(число)  (месяц)

  4. Избрать совет директоров _____________________ в количестве

                            (сокращенное наименование

                                   организации)

________ человек в следующем составе: ____________________________

(число)                                   (Ф.И.О. - должность

                                       представителя интересов

                                         Российской Федерации)

  5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________ в

                                    (сокращенное наименование

                                           организации)

следующем составе: ______________________________________________.

                   (Ф.И.О. - должность представителя интересов

                               Российской Федерации)

  6. Назначить ______ генеральным директором ___________________

              (Ф.И.О.)                 (сокращенное наименование

                                               организации)

(при необходимости).

  7. Утвердить ____________________ аудитором __________________

               (полное наименование               (сокращенное

                   организации)                  наименование

                                                  организации)

не утверждать аудитора __________________ по причине ____________.

                        (сокращенное                (указание

                  наименование организации)          причины)

  8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

_____________________________ ________________ ___________________

(должность лица, подписавшего (личная подпись)    (расшифровка

документ, за исключением                          подписи,

  случаев использования                      инициалы и фамилия)

  должностного бланка)

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.

2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.