Уведомление о проведении внеочередного собрания закрытого акционерного общества по вопросам определения количественного состава совета директоров, избрания членов совета директоров и утверждения новой редакции устава

Закрытое акционерное общество "_________" Место нахождения: ______________________

г. __________________
"___"_________ ___ г.

Уважаемый акционер!  1
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" (далее по тексту - "Общество") от "___"________ ___ г. (Протокол N ___) по инициативе ___________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.
Собрание состоится "___"________ ___ г. в ___ часов ___ мин.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "__________".
3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "__________" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу (в случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).
В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: ______________, в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.
Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "___"________ ___ г.

Сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", у Вас как акционера ЗАО "___________" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене _____ (________) рублей за акцию.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес Вашего места жительства (места нахождения), количество акций, выкупа которых Вы требуете. Ваша подпись (подпись Вашего представителя) на требовании о выкупе принадлежащих Вам акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Указанное требование о выкупе акций должно быть предъявлено Вами Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.
Выкуп акций осуществляется исполнительными органами ЗАО "___________" в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Список кандидатов в члены Совета директоров ЗАО "____________" и информация о них.
2. Наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Проект Устава ЗАО "___________" в новой редакции.
4. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу  2 .
5. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
6. Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
7. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Совета
директоров ЗАО "__________"      ______________/______________/
(подпись)      (Ф.И.О.)


1 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций (п. 5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").