Решение единственного акционера о внесении изменений в устав акционерного общества, связанных с созданием филиала (открытием представительства)

РЕШЕНИЕ N _____
единственного акционера
о внесении изменений в Устав акционерного общества
"_______________",
связанных с созданием филиала
(открытием представительства)  1

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

Единственный акционер ОАО/ЗАО "_____________________________________" -
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, данные о государственной
регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя
и документ, на основании которого он действует; для физического лица -
Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)

РЕШИЛ:

1. Создать  филиал  (открыть  представительство)  акционерного общества
"_______________".
2. Утвердить Положение о филиале (представительстве).
3. Определить  местом  нахождения филиала (представительства) следующий
адрес: ____________________.
4. Назначить  руководителем  (указать  название должности руководителя)
филиала (представительства) ОАО/ЗАО "___________________________________" -
__________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации)
5. Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт __ Устава в следующей
редакции: ____________________________________________________________  2 .

Единственный учредитель
акционерного общества "_______________" _____________/_________________
(подпись)        (Ф.И.О.)


1 Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров (п. 1 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно (п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (п. 6 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"