Решение единственного акционера о внесении изменений в устав акционерного общества связанных с созданием

Решение единственного акционера о внесении изменений в устав акционерного общества, связанных с созданием филиала (открытием представительства)

________________________________________________________________________________



                              РЕШЕНИЕ N _____

                        единственного акционера

          о внесении изменений в Устав акционерного общества

                          "_______________",

                     связанных с созданием филиала

                   (открытием представительства) <1>

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

  Единственный акционер ОАО/ЗАО "_____________________________________" -

___________________________________________________________________________

    (для юридического лица - наименование, данные о государственной

   регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя

и документ, на основании которого он действует; для физического лица -

           Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)

                                РЕШИЛ:

  1. Создать  филиал  (открыть  представительство)  акционерного общества

"_______________".

  2. Утвердить Положение о филиале (представительстве).

  3. Определить  местом  нахождения филиала (представительства) следующий

адрес: ____________________.

  4. Назначить  руководителем  (указать  название должности руководителя)

филиала (представительства) ОАО/ЗАО "___________________________________" -

__________________________________________________________________________.

(указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации)

  5. Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт __ Устава в следующей

редакции: ____________________________________________________________ <2>.

  Единственный учредитель

  акционерного общества "_______________" _____________/_________________

                                            (подпись)        (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров (п. 1 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах").

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно (п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (п. 6 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").