Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросам одобрения крупной сделки и избрания генерального директора закрытого акционерного общества

Закрытое акционерное общество "__________" Место нахождения: ________________________

г. _____________
"___"_______ ____ г.

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" (далее по тексту - "Общество") от "___"_________ ___ г. (протокол N ___) по инициативе _____________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия  1 .
Собрание состоится "___"_________ ___ г. в ___ часов ___ мин.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часов).
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "___________".

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и надлежащим образом заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
В течение _________ дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: _________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.
Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "___"_________ ___ г.
Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "___________" составляет _____ рублей (заключение независимого оценщика от "___"_________ ___ г.).
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: ________________ не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;
- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Председатель Совета директоров
ЗАО "________________________"            ______________/______________
(Ф.И.О.)       (подпись)


1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (абз. 1 п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"