Уведомление акционеру присоединяемого закрытого акционерного общества о внеочередном общем собрании акционеров в связи с реорганизацией общества в форме присоединения

Закрытое акционерное общество "_________" Место нахождения: ______________________

г. ________________
"___"_______ ___ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров  1  Уважаемый _________________!
В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" от "___"________ ___ г. (Протокол N ___) "___"________ ___ г. по инициативе ____________ состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "_____________".
Внеочередное Общее собрание акционеров с указанной ниже повесткой дня состоится "___"________ ___ г. по адресу: ___________________.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Время проведения собрания: ____ ч ____ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ____ ч ____ мин.; окончание регистрации: ____ ч ____ мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: "___"________ ___ г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании (в случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О реорганизации Закрытого акционерного общества "__________" в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу "___________".
2. Об утверждении Договора о присоединении Закрытого акционерного общества "_____________" к Закрытому акционерному обществу "___________" N _____ от "___"________ ___ г.
3. Об утверждении передаточного акта.

В течение 30 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам в связи с проведением внеочередного Общего собрания, по адресу: ___________, в рабочие дни с ___ ч ___ мин. до ___ ч ___ мин., начиная с "___"________ ___ г. по "___"________ ___ г.
Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества путем присоединения имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против реорганизации Общества в форме присоединения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной голосующей акции ЗАО "___________" составляет _______ рублей (заключение независимого оценщика от "___"________ ___ г.).
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: _____________, не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации ЗАО "__________" в форме присоединения.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций осуществляется исполнительными органами ЗАО "___________" в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Председатель Совета директоров
ЗАО "________________________"         ____________/____________/
(Ф.И.О.)     (подпись)

"___"__________ ____ г.


1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (абз. 1 п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества (абз. 3 п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"