Решение единственного акционера о переизбрании совета директоров акционерного общества

РЕШЕНИЕ N _____
единственного акционера
__________________________________________
(тип и наименование акционерного общества)

г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Единственный акционер ОАО (ЗАО) "_______________" - ___________________
__________________________________________________________________ - в лице
(организационно-правовая форма и наименование организации)
_________________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________ (для юридического лица),
(устава и т.п.)
___________________________________________________ (для физического лица),
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО (ЗАО) "_______"
в составе  1 :
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

2. Избрать Совет директоров ОАО (ЗАО) "________________" в составе  2 :
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
- ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Единственный акционер
ОАО (ЗАО) "_______________" __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно (абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов (п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"