Решение единственного акционера об изменении места нахождения общества

__________________________________________________
(полное наименование акционерного общества)

Решение N ____
единственного акционера об изменении места нахождения
открытого (или: закрытого) акционерного общества
"__________________________"

г. __________                                         "___"________ ____ г.

Единственный  акционер открытого (или: закрытого) акционерного общества
"______________________________", далее - Общество:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)
(или: ____________________________________________________________________)
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)

Решил  1 :
1.  В  срок до "___"________ ____ г. изменить место нахождения Общества
с _________________________________ на _______________________________  2 .
(прежний адрес)                      (новый адрес)
2.   Утвердить   изменения  в  устав  Общества  в  связи  с  изменением
местонахождения (адреса) согласно Приложению N 1.
3. Поручить ___________________________________________________________
(генеральному директору, президенту и т.д.)
организовать изменение места нахождения Общества, в том числе:
1) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
2) реализовать не подлежащее перевозу имущество;
3) перевезти необходимое имущество;
4)  сообщить  работникам об изменении места нахождения Общества и об их
правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
5)   выполнить   обязательства   перед   контрагентами   и  работниками
в предусмотренных законодательством случаях;
6)  приобрести  (и/или:  взять  в  аренду)  по  новому месту нахождения
помещения следующего назначения: _________________________________________;
(производственные, офисные и т.д.)
7) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения в срок
до "___"________ ____ г.
4. Поручить __________________________________________________________:
(генеральному директору, президенту и т.д.)
-  подать  документы  на государственную регистрацию изменений в уставе
Общества;
-  уведомить  налоговый  орган,  внебюджетные  фонды об изменении места
нахождения Общества.

Единственный акционер:
_______________/_____________
(подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.


1 В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2 В соответствии с п. 2 ст. 4 ФЗ "Об акционерных обществах" место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.



Источник - Кабанов О.М.