Протокол общего собрания учредителей открытого (закрытого) акционерного общества
ПРОТОКОЛ общего собрания учредителей Открытого (Закрытого) акционерного общества 1 "________________________"
г. ________________ "___"____________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали Учредители Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица (а также его данные о государственной
регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и
документ, на основании которого он действует) или Ф.И.О. физического лица
(а также его паспортные данные, адрес места жительства))
2. ___________________________________________________________________.
Повестка дня:
1. О создании Открытого (Закрытого) акционерного общества (ОАО/ЗАО) "__________".
2. О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО "__________".
3. Об утверждении Устава ОАО/ЗАО "__________".
4. Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" и порядка его распределения.
5. Определение порядка оплаты уставного капитала ОАО/ЗАО "__________".
6. Об определении места нахождения ОАО/ЗАО "__________".
7. Об избрании Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________".
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО/ЗАО "__________".
Вариант: Об избрании Ревизора ОАО/ЗАО "__________".
9. Об утверждении эскиза печати ОАО/ЗАО "__________" и назначении ответственного за ее изготовление.
1. Слушали:
О создании ОАО/ЗАО "__________" - ___________________________ (Ф.И.О.):
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Создать Открытое (Закрытое) акционерное общество "__________".
Голосовали:
"за" - единогласно 2 ;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решение принято.
2. Слушали:
О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО "__________" - _______________
(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Заключить Договор о создании ОАО/ЗАО "__________".
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
3. Слушали:
Об утверждении Устава ОАО/ЗАО "__________" - __________________________
(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Утвердить Устав ОАО/ЗАО "__________".
Голосовали:
"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решение принято.
4. Слушали:
Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО "_________" и порядка
его распределения - ________________________ (Ф.И.О.): ____________________
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Определить, что размер уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" составляет ____ (________) рублей 3 .
Уставный капитал разделен на ____ (________) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей каждая.
Уставный капитал распределяется следующим образом:
- ___________ принадлежит ____ (________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей на общую сумму ____ (________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО "__________";
- _________ принадлежит ____ (________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей на общую сумму ____ (________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО "__________".
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
5. Слушали:
Об определении порядка оплаты уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" -
____________ (Ф.И.О.): ___________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО/ЗАО "__________" оплачивают не менее 50% акций ОАО/ЗАО "__________", распределенных при его учреждении. Акции ОАО/ЗАО "__________", распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
6. Слушали:
Об определении места нахождения ОАО/ЗАО "__________" - ________________
(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Определить, что местом нахождения ОАО/ЗАО "__________" является следующий адрес: _____________________.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
7. Слушали:
Об избрании Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________" -
_______________ (Ф.И.О.): ________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Избрать Генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО "__________" _________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Голосовали:
"за" - _____ 4 ;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
8. Слушали:
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО/ЗАО "__________":
_________________________________________________ (Ф.И.О.);
_________________________________________________ (Ф.И.О.);
_________________________________________________ (Ф.И.О.):
______________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Вариант: Об избрании Ревизора ОАО/ЗАО "__________": ___________________
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО/ЗАО "__________":
_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес);
_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес);
_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Вариант: Избрать Ревизора ОАО/ЗАО "__________": __________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Голосовали:
"за" - _____ 4 ;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
9. Слушали:
Об утверждении эскиза печати ОАО/ЗАО "_____________" и назначении
ответственного за ее изготовление - _____________________________ (Ф.И.О.):
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)
Постановили:
Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________" - _______________ (Ф.И.О.). Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (директора) общества.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
Подписи Учредителей:
__________________________________________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)
__________________________________________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием (п. 1 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Согласно п. 3 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.
3 В соответствии со ст. 26 Федерального закона "Об акционерных обществах" минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
4 Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляются учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.
Источник - ЗАО "Юринформ В"