Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.02.2010.

Протокол N 1

общего собрания учредителей

общества с ограниченной ответственностью "Палитра"

(ООО "Палитра")

    Самара                                             "19" октября 2009 г.

Присутствовали учредители:

1. Иванов Павел Константинович, паспорт 22 07 N 967121, выдан ОУФМС России по Самарской области Советского района г. Самары 11.07.2007,- председатель собрания.

2. Светлов Александр Владимирович, паспорт 22 09 N 428976, выдан ОУФМС России по Самарской области Советского района г. Самары 30.07.2009,- секретарь собрания.

Повестка дня:

1. Создание общества с ограниченной ответственностью "Палитра" (далее - Общество).

2. Определение места нахождения Общества.

3. Утверждение уставного капитала Общества.

4. Подписание договора об учреждении Общества.

5. Утверждение устава Общества.

6. Избрание директора Общества.

7. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Постановили:

1. Создать юридическое лицо с полным фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Палитра", сокращенным наименованием: ООО "Палитра".

2. Место нахождения юридического лица определить по адресу: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Осипенко, д. 41.

3. Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. Уставный капитал Общества разделен на две доли. Доли в уставном капитале определяются в следующем соотношении:

- Иванов Павел Константинович - 50% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5000 (пять тысяч) руб.;

- Светлов Александр Владимирович - 50% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5000 (пять тысяч) руб.

4. Подписать договор об учреждении Общества.

5. Утвердить устав Общества в представленной редакции.

6. Назначить директором Общества Иванова Павла Константиновича (паспорт 22 07 N 967121, выдан ОУФМС России по Самарской области Советского района г. Самары 11.07.2007) сроком на пять лет.

7. Поручить Иванову Павлу Константиновичу (паспорт 22 07 N 967121, выдан ОУФМС России по Самарской области Советского района г. Самары 11.07.2007) представлять Общество по вопросам государственной регистрации юридического лица и подписывать все необходимые документы.

Подписи учредителей:

_________________ /Иванов Павел Константинович/

_________________ /Светлов Александр Владимирович/