Протокол общего собрания участников выделяемой кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
внеочередного общего собрания
участников выделяемой
кредитной организации "______________________",
созданной в форме общества
с ограниченной ответственностью
г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"________________________________________________________________________":
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _________________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем
собрании, - ___________________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется.
1
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. Об утверждении устава создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации).
3. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
4. Об избрании коллегиального исполнительного органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
5. Об избрании ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
6. Об аудиторе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________".
(Если создание совета директоров предусмотрено уставом: 7. Об избрании совета директоров создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________".)
8. Об обособленных подразделениях.
9. О государственной регистрации созданной в результате выделения кредитной организации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
1. Общее собрание участников ООО Банка (небанковской кредитной
организации) открыл _______________________________________________________
(лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Общества,
__________________________________________________________________________.
или лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган Общества
(в соответствии с п. 4 ст. 37 Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью")
_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания __________. 2
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. По второму вопросу повестки дня об утверждении устава нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________________"
слушали ________________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
утвердить устав создаваемого в результате выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________".
3. По третьему вопросу повестки дня об избрании единоличного
исполнительного органа создаваемого Банка (небанковской кредитной
организации) "______________________" слушали ____________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________":
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать Председателем правления (генеральным директором и т.п.) нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________"
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании коллегиального
исполнительного органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "_________________________" слушали _________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление (дирекцию и др.) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать в правление (дирекцию и др.) нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
5. По пятому опросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии
создаваемого ООО Банка(небанковской кредитной организации) "______________"
слушали _________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать в ревизионную комиссию нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать ревизором нового ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"_______________________" ________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, квалификация)
6. По шестому вопросу об аудиторе нового ООО Банка (небанковской
кредитной организации) "____________" слушали ___________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждому претенденту:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
назначить аудитором нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "_____________"______________________________________________.
(полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)
7. По седьмому вопросу об избрании совета директоров нового ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_________" слушали _________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать в совет директоров нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
8. По восьмому вопросу об обособленных подразделениях ООО Банка
(небанковской кредитной организации) слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) сохранить следующие обособленные подразделения, переданные
реорганизуемым ООО Банком (небанковской кредитной организацией)
"_____________________", - _______________________________________________;
(перечень, адреса, руководители)
2) ликвидировать следующие обособленные подразделения ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" - ____________________;
(перечень, адреса)
3) переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений
(операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные
пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места
нахождения, осуществить _________________________________________ ООО Банка
(должность, фамилия, инициалы исполнителя)
(небанковской кредитной организации) "_________________________" в порядке,
установленном п. 23.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до
"___"________ ___ г.
9. По девятому вопросу о государственной регистрации созданной в результате
выделения кредитной организации ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "___________________" слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
поручить ______________________________ представить для государственной
(фамилия, имя, отчество)
регистрации в территориальные учреждения Банка России документы,
установленные п. п. 27.1 и 27.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010
N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до
"___"________ ___ г. 3
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали: 4
______________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
________________________________. 5
(Ф.И.О., иные сведения)
Участник
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
Участник
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение по вопросу об изменении устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества (согласно абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с п. 23.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, представляются в территориальное учреждение Банка России в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
Согласно абз. 3 п. 27.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в трех экземплярах.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.