Протокол общего собрания участников выделяемой кредитной организации в форме общества с ограниченной

Протокол общего собрания участников выделяемой кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью

________________________________________________________________________________



__________________________________________________ (полное наименование)

Протокол <1> внеочередного общего собрания участников выделяемой кредитной организации "__________________________" общества с ограниченной ответственностью



г. _____________

"___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" Общества с ограниченной ответственностью:

    - ____________________________________________________________________,

      (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)

в лице ___________________________________________________________________;

        (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                            которого он действует)

  - ____________________________________________________________________.

     (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, - __________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Об утверждении устава создаваемого Банка (небанковской кредитной организации).

2. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью.

3. О коллегиальном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью.

4. О единоличном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью.

5. Об аудиторе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" Общества с ограниченной ответственностью.

(Если создание совета директоров предусмотрено уставом: 6. Об избрании совета директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" Общества с ограниченной ответственностью.)

6. Об обособленных подразделениях.

    1.  По первому вопросу об утверждении устава нового Банка (небанковской

кредитной организации) слушали ___________________________.

                                 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов.

(Если решение принято) Постановили: утвердить устав создаваемого в результате выделения Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Общества с ограниченной ответственностью.

    2.  По  второму  вопросу  о  ревизионной  комиссии  создаваемого  Банка

(небанковской кредитной организации) слушали _________________________.

                                              (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

Постановили: избрать в ревизионную комиссию нового Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" Общества с ограниченной ответственностью следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.

Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

    Постановили: избрать  ревизором  нового  Банка  (небанковской кредитной

организации) "___________________" Общества с ограниченной ответственностью

______________________________________.

(фамилия, имя, отчество, квалификация)

  3.   По   третьему   вопросу   о  коллегиальном  исполнительном  органе

создаваемого    Банка    (небанковской   кредитной   организации)   слушали

_________________________.

(фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

Постановили избрать в правление нового Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" Общества с ограниченной ответственностью следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.

    4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня о единоличном исполнительном

органе  создаваемого  Банка  (небанковской  кредитной  организации) слушали

___________________.

(фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

    Постановили: избрать  Председателем правления (генеральным директором и

т.п.)  нового  Банка  (небанковской кредитной организации) "______________"

Общества с ограниченной ответственностью _________________________________.

                                         (фамилия, имя, отчество, дата

                                            рождения, квалификация)

  5.  По  пятому вопросу об аудиторе нового Банка (небанковской кредитной

организации) слушали _____________________________________.

                            (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________.

Голосовали по каждому претенденту:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

    Постановили: назначить  аудитором  нового Банка (небанковской кредитной

организации)  "__________________" Общества с ограниченной ответственностью

___________________________________________________.

    (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)

  6.  По  шестому  вопросу  об  избрании  совета  директоров нового Банка

(небанковской кредитной организации слушали ___________________________.

                                              (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

Постановили: избрать в совет директоров нового Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" Общества с ограниченной ответственностью следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.

    7.   По   седьмому   вопросу   об  обособленных  подразделениях  Банков

(небанковских кредитных организациях) слушали: _________________________.

                                                (фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  (В случае принятия решения) Постановили:

  1)   сохранить   следующие   обособленные   подразделения,   переданные

реорганизуемым  Банком  (небанковской  кредитной организацией) "__________"

Обществом с ограниченной ответственностью, - _____________________________;

                                         (перечень, адреса, руководители)

  2)    ликвидировать    следующие   обособленные   подразделения   Банка

(небанковской кредитной организации) "____________" Общества с ограниченной

ответственностью - _____________________________________;

                           (перечень, адреса)

  3)  переоформление  обособленных и внутренних структурных подразделений

(операционные  кассы  вне  кассового  узла,  дополнительные офисы, обменные

пункты   и  иные  структурные  подразделения),  располагающихся  вне  места

нахождения, осуществить _____________________________________________ Банка

                        (должность, фамилия, инициалы исполнителя)

(небанковской кредитной организации) "_________________________" Общества с

ограниченной  ответственностью  в порядке, установленном п. 23.5 Инструкции

ЦБ  РФ  от  02.04.2010  N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о

государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче лицензий на

осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте   РФ   22.04.2010
16965), в срок до "___"________ ___ г.

  Участник

  _______________ _____________

      (Ф.И.О.)      (подпись)

        М.П.

  Участник

  _______________ _____________

      (Ф.И.О.)      (подпись)

--------------------------------

<1> Согласно абз. 3 п. 27.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в трех экземплярах.