Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций

___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол
о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов,
связанных с исполнением обязанностей членов
совета директоров, и об установлении размера
таких вознаграждений и компенсаций

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Форма  проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие
участников.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

В    собрании    участвовали    участники   общества   с   ограниченной
ответственностью "______________" (далее - "Общество"):
лично - _________;
через своих представителей: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество или полное
___________________________________________________________________________
наименование участника, место жительства или место нахождения,
__________________________________________________________________________.
паспортные данные)

Число  голосов,  принадлежащих  участникам,  включенным  в  список лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______.
Число  голосов,  принадлежащих  участникам,  принявшим  участие в Общем
собрании по вопросам повестки дня, - _______.

Незарегистрировавшийся участник, не принимавший участия  в голосовании,
- ______________________.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной  повестки
дня.

Повестка дня:

1.  О  выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением  обязанностей  членов  совета  директоров,  и  об  установлении
размера таких вознаграждений и компенсаций.

Общее собрание участников Общества открыл _____________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества)

________________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Слушали:
По   первому   вопросу:   выступил   _____________   с  предложением  в
соответствии   с   п.  2  ст.   32   ФЗ    "Об   обществах   с  ограниченной
ответственностью"  о  выплате  членам  совета  директоров  (наблюдательного
совета)  Общества  вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.

Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.

(если решение принято  1 ) Постановили:
А. Выплатить членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества
в  период  исполнения  ими  своих  обязанностей  вознаграждение в следующем
размере:
1. Председатель совета ________________________ - _____________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
2. Ответственный секретарь совета ___________________ - _______ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
3. __________________________ - ______________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
Б.  Компенсировать  членам  совета  директоров (наблюдательного совета)
общества   расходы,  связанные  с  исполнением  ими  своих  обязанностей, в
следующем размере:
1. Председатель совета ________________________ - _____________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
2. Ответственный секретарь совета ___________________ - _______ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
3. __________________________ - ______________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)

Председатель собрания:             _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Лицо,   осуществляющее   функции  единоличного  исполнительного  органа
Общества,   или  лицо,  возглавляющее  коллегиальный  исполнительный  орган
Общества:
_________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 С учетом п. 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".



Источник - Кабанов О.М.