blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_obschego_sobraniya_uchastnikov_obschestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostyu_o_vyplate_voznag
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол
о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов,
связанных с исполнением обязанностей членов
совета директоров, и об установлении размера
таких вознаграждений и компенсаций
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие
участников.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
В собрании участвовали участники общества с ограниченной
ответственностью "______________" (далее - "Общество"):
лично - _________;
через своих представителей: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество или полное
___________________________________________________________________________
наименование участника, место жительства или место нахождения,
__________________________________________________________________________.
паспортные данные)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем
собрании по вопросам повестки дня, - _______.
Незарегистрировавшийся участник, не принимавший участия в голосовании,
______________________.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки
дня.
Повестка дня:
1. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении
размера таких вознаграждений и компенсаций.
Общее собрание участников Общества открыл _____________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества)
________________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Слушали:
По первому вопросу: выступил _____________ с предложением в
соответствии с п. 2 ст. 32 ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" о выплате членам совета директоров (наблюдательного
совета) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято <1>) Постановили:
А. Выплатить членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества
в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение в следующем
размере:
1. Председатель совета ________________________ - _____________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
2. Ответственный секретарь совета ___________________ - _______ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
3. __________________________ - ______________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
Б. Компенсировать членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в
следующем размере:
1. Председатель совета ________________________ - _____________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
2. Ответственный секретарь совета ___________________ - _______ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
3. __________________________ - ______________ рублей.
(фамилия, имя, отчество)
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества, или лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган
Общества:
_________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> С учетом п. 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".