Протокол о реорганизации бюро кредитных историй и о проведении торгов по реализации кредитных историй
ПРОТОКОЛ N _____ общего собрания акционеров "_____________________________________" (наименование бюро кредитных историй) по вопросу реорганизации бюро кредитных историй и проведения торгов по реализации кредитных историй 1
г. _______________ "__"___________ ____ г.
Время проведения собрания _____________________________________.
Место проведения собрания _____________________________________.
Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Время начала регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время открытия собрания: _____ час. _____ мин.
Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин.
Присутствовали:
1. ________________________________ голосующих акций _____ штук.
2. ________________________________ голосующих акций _____ штук.
3. ________________________________ голосующих акций _____ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _______________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _______________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________" и обмен акций на доли 2 .
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "_______________" в ООО "_______________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "_______________" к ООО "_______________".
4. Назначение ревизионной комиссии ООО "_______________".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "_______________".
6. Утверждение Устава ООО "_______________".
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в ООО "_______________".
8. Утверждение порядка и условий проведения торгов по реализации кредитных историй.
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в ООО "_______________" и обмене акций на доли.
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "_______________" путем преобразования в ООО "_______________"; место нахождения: _________________________.
1.2. Считать ООО "_______________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "_______________".
1.3. Уставный капитал ООО "_______________" определить в размере _____ (__________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала;
- ____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала;
- ____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала.
2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________":
1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "_______________" налоговые органы по месту постановки на учет общества 3 ;
2) ОАО/ЗАО "_______________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "_______________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "_______________";
4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "_______________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "_______________" в порядке и сроки, установленные законодательством.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: _________________________.
3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "_______________" к ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "_______________" к ООО "_______________" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса РФ.
4. Слушали: о назначении ревизионной комиссии ООО "__________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ООО "_______________" в составе:
1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________.
5. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Назначить генеральным директором (директором) ООО "___________________"
__________________________.
(Ф.И.О.)
6. Слушали: об утверждении Устава ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Утвердить Устав ООО "_______________".
7. Слушали: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Государственную регистрацию реорганизации ОАО/ЗАО "_________________" в
ООО "_________________" поручить генеральному директору (директору) ОАО/ЗАО
"_______________" __________________________.
(Ф.И.О.)
8. Слушали: о порядке проведения торгов по реализации кредитных
историй.
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Провести торги по реализации кредитных историй в срок до "__"__________
____ г. Организацию проведения торгов поручить ___________________________.
(Ф.И.О.)
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
1. _____________________________________________________________ в лице
_________________________/_______________/________________________________.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
2. ________________________________ _______________.
(Ф.И.О.) (подпись)
3. ________________________________ _______________.
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания _______________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания _______________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
1 Согласно п. 1 ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" в случае реорганизации бюро кредитных историй, когда его правопреемник не включен в государственный реестр бюро кредитных историй, решение о проведении торгов по реализации кредитных историй принимается органом управления бюро кредитных историй, уполномоченным учредительными документами на принятие решения о реорганизации бюро кредитных историй, одновременно с принятием решения о реорганизации бюро кредитных историй.
2 Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью с соблюдением требований, установленных федеральными законами (абз. 1 п. 1 ст. 20 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации (п. 2, абз. 1 п. 3 ст. 20 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 См. п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ.