Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу назначения членом правления

_________________________________________________
(полное наименование и реквизиты организации)

Выписка N ___
из протокола заседания совета директоров _____________
акционерного общества "_________________",
состоявшегося "___"___________ ___ г.
по адресу _____________________________________

г. ________________                                   "___"_________ ___ г.

На  заседании  присутствуют  члены  совета  директоров  _______________
акционерного  общества  "_______________"  (далее  по  тексту - "Общество")
в составе ________ чел.
По  ____________  вопросу  повестки  дня  о назначении членом Правления
Общества совет директоров при тайном голосовании постановил:
Назначить ___________ членом Правления Общества на срок ______ лет  1 .
(Ф.И.О.)

В соответствии с п. _______ Устава Общества _____________________ может
(Ф.И.О.)
представлять  Общество  совместно  с  другими  членами  правления  Общества
индивидуально  в пределах  своей  компетенции  и  специально  по  поручению
руководителя Общества.
Одобрить  представленный  совету директоров проект трудового договора с
членом Правления Общества.
Руководитель  Общества  уполномочивается  от  имени  совета  директоров
заключить трудовой договор с назначенным членом Правления ________________.
(Ф.И.О.)

Председатель совета директоров ________________/_________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)


1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции (пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Касенов Р.Б.