Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о совершении сделки

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N _____ заседания Совета директоров _______________
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Время проведения заседания: ______________________________.
Место проведения заседания: ______________________________.

Присутствовали:

На заседании Совета директоров ЗАО/ОАО "_______________" (далее по тексту - "Общество") присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров Общества: _______________.
Совет директоров, в соответствии с Уставом, вправе принимать решения. На заседание Совета директоров приглашен Генеральный директор Общества _______________.

Повестка дня:
1. Одобрение сделки по приобретению _______________, в которой имеется заинтересованность  1 .

По повестке дня:

1.  По  вопросу   об  одобрении   сделки   по  приобретению   Обществом
____________________________, в которой имеется заинтересованность, слушали
(наименование имущества)
Генерального директора _______________ - _______________ (Ф.И.О.).

Предложено    одобрить    сделку     по   приобретению    Обществом   у
_______________________________________ __________________________  по цене
(наименование организации - Продавца)    (наименование имущества)
_______________  2 , в которой имеется заинтересованность ________________,
поскольку ___________________________________________________.
(обоснование необходимости одобрения данной сделки)

Результаты голосования:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Совет директоров решил:
Одобрить сделку по приобретению Обществом у ___________________________
(наименование организации -
_________ ______________________________ по цене _________________________,
Продавца)    (наименование имущества)
в которой имеется заинтересованность _____________________________.

Председатель заседания: __________/__________/

Выписка верна
_____________________________ __________/__________/
(должность, Ф.И.О.)

М.П.
"__"__________ ____ г.


1 К компетенции совета директоров относится одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 7 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"