Протокол учредительного собрания кредитной организации в форме акционерного общества
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол 1
учредительного собрания кредитной организации
"___________________________________________"
в форме открытого (закрытого) акционерного общества
г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали Учредители кредитной организации "_____________________"
Открытого (Закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ,
на основании которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании кредитной организации в форме Открытого (Закрытого)
акционерного общества "__________" (далее - "Общество") 2 .
2. Об утверждении наименования Общества - кредитной организации 3 .
3. Определение размера уставного капитала Общества и порядка его
распределения.
4. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества 4 .
5. Определение места нахождения Общества.
6. Заключение Договора о создании Общества.
7. Утверждение Устава Общества.
8. Об утверждении кандидатур для назначения на должности генерального
директора (директора) Общества, его заместителей.
9. Об утверждении кандидатур для назначения на должности членов
коллегиального исполнительного органа Общества.
10. Об утверждении кандидатур для назначения на должности главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Общества.
11. Об утверждении бизнес-плана Общества.
12. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.
13. Об утверждении денежной оценки вкладов учредителей в уставный
капитал Общества в неденежной форме.
14. О назначении лица, уполномоченного подписывать документы,
представляемые в Банк России для государственной регистрации Общества.
15. Об утверждении ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
16. Об утверждении аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня о создании кредитной организации
"___________________" в форме Открытого (Закрытого) акционерного общества
слушали: ___________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Создать Банк (небанковскую кредитную организацию) Открытое (Закрытое)
акционерное общество "______________________".
По второму вопросу повестки дня о наименовании Банка (небанковской
кредитной организации) "_____________________" Открытого (Закрытого)
акционерного общества слушали: ____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
а) утвердить следующее полное наименование кредитной организации: Банк
(небанковская кредитная организация) "_________________" Открытое
(Закрытое) акционерное общество;
б) утвердить следующее краткое наименование кредитной организации: Банк
(НКО) "____________________" ОАО (ЗАО);
в) утвердить следующее полное наименование кредитной организации
на __________ языке: "____________________" __________________________;
г) утвердить следующее краткое наименование кредитной организации
на __________ языке: "________________" _____.
По третьему вопросу повестки дня об определении размера уставного
капитала Общества и порядка его распределения слушали: ___________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
а) утвердить уставный капитал Общества в размере ______ (_______)
рублей;
б) уставный капитал Общества разделен на ___ (________________)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ________
(_______________) рублей каждая;
в) среди Учредителей распределяются __________________________________;
(типы, категории, количество акций)
г) утвердить следующий порядок распределения акций среди учредителей:
- ___________________ - ____ (__________) рублей, разделенных на ______
(___________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью ____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного
капитала;
- ___________________ - ____ (___________) рублей, разделенных на _____
(___________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью ____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного
капитала;
для ОАО: д) среди иных лиц распределяются ____________________________;
(типы, категории, количество акций)
е) утвердить следующий порядок распределения акций среди иных лиц:
__________________________________________________________.
По четвертому вопросу повестки дня об определении порядка оплаты
уставного капитала Общества слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили утвердить следующий порядок
оплаты уставного капитала Общества:
______________________________________________________ 4 .
По пятому вопросу повестки дня об определении места нахождения Общества
слушали: ______________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Определить местонахождение Общества по адресу:
__________________________________.
По шестому вопросу повестки дня о заключении договора о создании
Общества слушали: __________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили заключить договор о создании
Общества на следующих условиях: __________________________________________.
(п. 5 ст. 9 Федерального закона
"Об акционерных обществах")
По седьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава Общества
слушали: ___________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили утвердить Устав Общества.
По восьмому вопросу повестки дня об утверждении кандидатур для
назначения на должности генерального директора (директора) и его
заместителей Общества слушали: ______________________________, ознакомились
(фамилия, инициалы)
с анкетами 5 .
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
а) утвердить кандидатуру для назначения на должность генерального
директора (директора) - __________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес, квалификация 6 )
б) утвердить кандидатуры для назначения на должности заместителей
генерального директора (директора) - ______________________________________
__________________________________________________________________________.
(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 6 )
По девятому вопросу повестки дня об утверждении кандидатур для
назначения на должности членов правления (иного коллегиального
исполнительного органа) Общества слушали: _____________________________,
(фамилия, инициалы)
ознакомились с анкетами 5 .
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Утвердить кандидатуры для назначения на должности членов правления
(иного коллегиального исполнительного органа) Общества - __________________
__________________________________________________________________________.
(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 6 )
По десятому вопросу повестки дня об утверждении кандидатур для
назначения на должности главного бухгалтера и заместителей главного
бухгалтера Общества слушали: ________________, ознакомились с анкетами 5 .
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
а) утвердить кандидатуру для назначения на должность главного
бухгалтера - _____________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, квалификация 6 )
б) утвердить кандидатуры для назначения на должности заместителей
главного бухгалтера - ____________________________________________________.
(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 6 )
По одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-плана
Общества слушали: _________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Утвердить бизнес-план 7 Общества.
По двенадцатому вопросу повестки дня об избрании членов совета
директоров (наблюдательного совета) Общества слушали: ____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Избрать членов совета директоров Общества - ___________________________
__________________________________________________________________________.
(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 6 )
По тринадцатому вопросу повестки дня об утверждении денежной оценки
вкладов Учредителей в уставный капитал Общества в неденежной форме слушали:
____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения единогласно) Постановили утвердить следующий
порядок денежной оценки вкладов Учредителей в уставный капитал Общества
в неденежной форме:
учредитель - _________________________________________________________,
(наименование или фамилия, имя, отчество)
вид имущества - _________________________________________________, величина
(индивидуализирующие признаки, количество)
независимой оценки 8 - ______ рублей, срок передачи - _________, денежная
оценка вклада - ______ рублей, принято в оплату ___________________________
(вид, категория, количество)
акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей;
учредитель - _____________________________________________________, вид
(наименование или фамилия, имя, отчество)
имущественных прав - _____________________________________________________,
(индивидуализирующие признаки, время пользования)
величина независимой оценки 8 - _______ рублей, срок передачи - ________,
денежная оценка вклада - _________________ рублей, принято в оплату
____________________________ акций номинальной стоимостью _____ (________)
(вид, категория, количество)
рублей;
учредитель - ____________________________________________________, вид
(наименование или фамилия, имя, отчество)
нематериальных активов - _________________________________________________,
(индивидуализирующие признаки, срок полезного использования)
величина независимой оценки 8 - ______ рублей, срок передачи - _________,
денежная оценка вклада - _________________ рублей, принято в оплату
____________________________ акций номинальной стоимостью _____ (________)
(вид, категория, количество)
рублей;
По четырнадцатому вопросу повестки дня о назначении лица,
уполномоченного подписывать документы, представляемые в Банк России для
государственной регистрации Общества, слушали: ___________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Назначить _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес)
уполномоченным подписывать документы, представляемые в Банк России для
государственной регистрации Общества.
По пятнадцатому вопросу повестки дня об утверждении ревизионной
комиссии (ревизора) Общества слушали: __________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения тремя четвертями голосов) Постановили:
а) утвердить количественный состав ревизионной комиссии ___ человек;
б) утвердить персональный состав ревизионной комиссии: ________________
__________________________________________________________________________.
(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 6 )
По шестнадцатому вопросу повестки дня об утверждении аудитора Общества
слушали: ___________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения тремя четвертями голосов) Постановили
утвердить _________________________________________________________________
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес аудиторской компании)
аудитором Общества.
Подписи учредителей:
__________________________________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
__________________________________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 Согласно абз. 4 п. 3.3.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ от 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания учредителей представляется в трех экземплярах.
2 Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием (п. 1 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Фирменное наименование кредитной организации на русском языке должно содержать указание на характер ее деятельности посредством использования слов "банк" или "небанковская кредитная организация", а также на организационно-правовую форму и тип (для кредитных организаций в форме акционерного общества).
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации должно соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, определяющими порядок идентификации участников межбанковских расчетов.
Использование в фирменном наименовании кредитной организации слов "Россия", "Российская Федерация", "государственный", "федеральный" и "центральный", а также производных от них слов и словосочетаний допускается в порядке, установленном федеральными законами.
Фирменное наименование кредитной организации на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму кредитной организации (ст. 7 ФЗ "О банках и банковской деятельности", п. 3.2.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965)).
4 Учредители кредитной организации должны оплатить сто процентов объявленного уставного капитала кредитной организации, указанного в уставе кредитной организации, в течение одного месяца со дня получения уведомления о государственной регистрации кредитной организации от территориального учреждения Банка России (п. 7.1 Инструкции N 135-И).
5 Анкеты заполняются согласно Приложению 1 к Инструкции N 135-И.
6 Квалификация должна соответствовать требованиям абз. 4 ст. 11.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" и п. 3.1.7 Инструкции N 135-И.
7 Бизнес-план должен соответствовать требованиям, установленным п. 3.1.3 Инструкции N 135-И и Указанием Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".
8 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком (абз. 3 п. 3 ст. 34 и п. 3 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.