Протокол учредительного собрания о создании закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N 1 Общего собрания Учредителей Закрытого акционерного общества "_______________________"
г. _____________                                      "___"_________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали Учредители Закрытого акционерного общества:
- ____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (а также его данные
о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения,
Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)
или Ф.И.О. физического лица (а также его паспортные данные,
адрес места жительства))

- ____________________________________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании Закрытого акционерного общества "__________" (далее - Общество)  1 .
2. Определение размера уставного капитала Общества "__________" и порядка его распределения  2 .
3. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества  3 .
4. Определение места нахождения Общества.
5. Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.
6. Назначение Генерального директора Общества  4 .
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества  4 .
Вариант: Избрание Ревизора Общества  4 .

8. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.
9. Назначение заявителя при государственной регистрации.

Первый вопрос повестки дня: Создание Закрытого акционерного общества "___________".
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил создать Закрытое акционерное общество "___________".
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Создать Закрытое акционерное общество "___________".

Второй вопрос повестки дня: Определение размера уставного капитала Общества и порядка его распределения.
Слушали: _____________ (Ф.И.О.), который предложил уставный капитал Общества определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал Общества разделить на ___ (______) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая.
А также утвердить следующий порядок их распределения:
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала;
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Уставный капитал Общества определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал общества разделен на ____ (________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая. Уставный капитал Общества распределяется только среди его Учредителей (или иного заранее определенного круга лиц).
Утвердить следующий порядок распределения среди Учредителей (или иных определенных лиц):
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала;
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала.

Третий вопрос повестки дня: Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.
Слушали: _______________ (Ф.И.О.), который предложил следующий порядок оплаты уставного капитала:
Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в следующем порядке: ____% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в следующем порядке: ____% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Определение места нахождения Общества.
Слушали: ________________ (Ф.И.О.), который предложил определить местонахождение Общества по адресу: ______________________.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Определить местонахождение Общества по следующему адресу: ______________________.

Пятый вопрос повестки дня: Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.
Слушали: ________________ (Ф.И.О.), который предложил заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение Генерального директора (Директора) Общества.
Слушали: ______________ Ф.И.О., который предложил избрать Генеральным директором (Директором) _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Избрать Генеральным директором (Директором) _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил избрать членами Ревизионной комиссии: _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Вариант: Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил избрать Ревизором Общества ___________________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Вариант: Постановили: Избрать Ревизором Общества ______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (Директора) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (Директора) Общества.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (Директора) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (Директора) Общества.

Девятый вопрос повестки дня: Назначение заявителя при государственной регистрации Общества.
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил назначить заявителем при государственной регистрации Общества ______________ (Ф.И.О.) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Постановили: Назначить заявителем при государственной регистрации Общества ______________ (Ф.И.О.) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.

Подписи учредителей:
__________________________________________     _____________
(Ф.И.О.)                       (подпись)

__________________________________________     _____________
(Ф.И.О.)                       (подпись)


1 Согласно п. 3 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.
2 Согласно ст. 26 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
3 Согласно абз. 2 п. 1 ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества должно быть оплачено не менее 50% акций, распределенных при его учреждении.
4 Согласно п. 4 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляются учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.



Источник - ЗАО "Юринформ В"