Повестка дня годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества

_____________________________________________________________
(полное фирменное наименование и место нахождения общества)

УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров ЗАО (ОАО)
____________________________

Протокол заседания N _________
от "___"______________ ____ г.

Председатель Совета директоров
______________ (_____________)
(подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества "__________________________"  1
Дата проведения собрания - "___"________ ___ г.
Место проведения собрания - ____________________.
Время начала собрания - ________________________.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - ______________.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "___"_________ ___ г.

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: _________________  2 .
Адрес (адреса), по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: _________________.


1 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (абз. 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров (абз. 3 п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.