Обращение о начале процедуры согласования правил внутреннего контроля страховой организации

Заместителю руководителя Службы
_______________________________
(наименование структурного
подразделения)
_______________________________
(Ф.И.О.)

Обращение
На основании п. 27 Приказа Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н просим начать процедуру согласования "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" страховой организации ________________.

Список приложений:
1. Правила внутреннего контроля в 2-х экземплярах.
2. Распорядительный документ, подтверждающий назначение специальных(го) должностных(го) лиц(а), ответственных(го) за соблюдение Правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля.
3. _________________________  1 .

__________________________
(наименование Организации)

Адрес:
________________________________________________________________

Руководитель Организации
_________________________    _____________           "__"_________ _____ г.
(Ф.И.О.)              (подпись)      М.П.


1 Документы, свидетельствующие о соответствии специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение Правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля квалификационным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (см. п. 27 Приказ Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н).



Источник - Касенов Е.Б.