kartochka
Приложение N 9
к Методике учета и обработки
данных реестра электронных учетных
документов валютного контроля в целях
выявления нарушений актов валютного
законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования
КАРТОЧКА ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАРУШЕНИИ
Раздел "ДЕЛО"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N дела Дата регистрации │
│┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │
││ │ │/ / │ │
│└───────────────────────┘ └────────────────────────┘ │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││ Регистрация дела об административном правонарушении ││
││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌──────┐││
││Статьи КоАП │ │ │ │ Признак ответчика │ │││
││ └───────┘ └──────┘ └──────┘││
││ ┌───┐┌──────────────┐ ┌───┐ ┌───────────┐││
││Документ основания │ ││ │ Номер │ │ Дата │/ / │││
││ └───┘└──────────────┘ └───┘ └───────────┘││
││ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐││
││N старого дела │ │ Дата закрытия │/ / │ Код закрытия │ │││
││ └───────┘ └───────┘ дела └───────┘││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В ДОЛЛАРАХ США │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 1 │ │ Ст. 15.25 ч. 2 │ │ Ст. 15.25 ч. 3 │ ││
│ └───────┘ └────────┘ └─────┘│
│ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 4 │ │ Ст. 15.25 ч. 4 │ │ Ст. 15.25 ч. 4 │ ││
│ └───────┘ (непоступ.) └────────┘ (задержка) └─────┘│
│ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 5 │ │ Ст. 15.25 ч. 5 │ │ Ст. 15.25 ч. 5 │ ││
│ └───────┘ (невозврат) └────────┘ (задержка) └─────┘│
│ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 6 │ │ Ст. 15.25 ч. 7 │ │ Ст. 16.19 ч. 3 │ ││
│ └───────┘ └────────┘ └─────┘│
│ ┌───────┐ ┌─────────────────┐ │
│Ст. 16.19 ч. 4 │ │ Прочие нарушения │ │ │
│ └───────┘ └─────────────────┘ │
│ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В РУБЛЯХ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 1 │ │ Ст. 15.25 ч. 2 │ │ Ст. 15.25 ч. 3 │ ││
│ └───────┘ └────────┘ └─────┘│
│ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 4 │ │ Ст. 15.25 ч. 4 │ │ Ст. 15.25 ч. 4 │ ││
│ └───────┘ (непоступ.) └────────┘ (задержка) └─────┘│
│ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 5 │ │ Ст. 15.25 ч. 5 │ │ Ст. 15.25 ч. 5 │ ││
│ └───────┘ (невозврат) └────────┘ (задержка) └─────┘│
│ │
│ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌─────┐│
│Ст. 15.25 ч. 6 │ │ Ст. 15.25 ч. 7 │ │ Ст. 16.19 ч. 3 │ ││
│ └───────┘ └────────┘ └─────┘│
│ ┌───────┐ ┌─────────────────┐ │
│Ст. 16.19 ч. 4 │ │ Прочие нарушения │ │ │
│ └───────┘ └─────────────────┘ │
│ ┌───────┐ │
│Нарушение по ст. 19.7 КоАП │ │ │
│ └───────┘ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Прим. Таможни │ ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел "Участник ВЭД"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N дела Дата регистрации │
│┌─────────────────┐┌───────────────────────┐ │
││ ││/ / │ │
│└─────────────────┘└───────────────────────┘ │
│ Сведения об участнике ВЭД │
│ ┌─────────────────┐ │
│ Код ОКПО │ │ │
│ └─────────────────┘ │
│ ┌─────────────────┐ │
│ ИНН │ │ │
│ └─────────────────┘ │
│ ┌─────────────────┐ │
│ КПП │ │ │
│ └─────────────────┘ │
│ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ ОГРН │ │ Дата регистрации │/ / │ │
│ └─────────────────┘ └──────────────┘ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ Наименование │ ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ Юридический │ ││
│ адрес └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ Почтовый │ ││
│ адрес └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ Телефон │ ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел "Документы"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐ │
│N дела │ │ Дата регистрации │/ / │ │
│ └─────────────────┘ └──────────────────┘ │
│┌─────────────────────────┬────────────────────┬────────┬───────────────┐│
││ Документ │ Номер │ Дата │ ││
│├─────────────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────┤│
│├─────────────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────┤│
│├─────────────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────┤│
│├─────────────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────┤│
│└─────────────────────────┴────────────────────┴────────┴───────────────┘│
│ Постановления, определения, протоколы │
│ ┌───┐ ┌────────────┐ ┌─────┐ ┌─────────┐ ┌──┐│
│Документ │ │ │ │ Номер │ │ Дата │/ / │ Решение │ ││
│ └───┘ └────────────┘ └─────┘ └─────────┘ └──┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││ СУММЫ НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЙ ││
││ ┌──────┐ ┌───────────────────┐ ││
││ Код валюты │ │ Дата наложения взыскания │/ / │ ││
││ └──────┘ └───────────────────┘ ││
││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌────┐││
││ Ст. 15.25 ч. 1 │ │ Ст. 15.25 ч. 2 │ │ Ст. 15.25 ч. 3 │ │││
││ └───────┘ └──────┘ └────┘││
││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌────┐││
││ Ст. 15.25 ч. 4 │ │ Ст. 15.25 ч. 4 │ │ Ст. 15.25 ч. 4 │ │││
││ └───────┘ (непоступ.) └──────┘ (задержка) └────┘││
││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌────┐││
││ Ст. 15.25 ч. 5 │ │ Ст. 15.25 ч. 5 │ │ Ст. 15.25 ч. 5 │ │││
││ └───────┘ (невозврат) └──────┘ (задержка) └────┘││
││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌────┐││
││ Ст. 15.25 ч. 6 │ │ Ст. 15.25 ч. 7 │ │ Ст. 16.19 ч. 3 │ │││
││ └───────┘ └──────┘ └────┘││
││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌────┐││
││ Ст. 16.19 ч. 4 │ │ Ст. 19.7 │ │ Прочие │ │││
││ └───────┘ └──────┘ нарушения └────┘││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел "Акты"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│┌──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────┐│
││ Номер │ Дата │ Тип документа │ ││
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┤│
│└──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││ ┌─────────────────┐ ┌───────────────┐ ││
││N акта │ │ Дата акта │/ / │ ││
││ └─────────────────┘ └───────────────┘ ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел "Обмен"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌────┐ ┌───┐│
│ Код состояния дела │ │ Проверка осуществлена │ ││
│ └────┘ с участием └───┘│
│ ┌────┐ ┌───┐│
│ Код состояния производства по делу │ │ Материалы по делу об АП │ ││
│ └────┘ переданы в └───┘│
│ ┌────┐ ┌───┐│
│ Код цели передачи │ │ Дело об АП передано в │ ││
│ └────┘ └───┘│
│ ┌──────┐ │
│ Дата передачи дела │/ / │ │
│ └──────┘ │
│ │
│┌───────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────────┐│
││ ┌───┐ ┌──┐│Номер письма│ Дата передачи │ Дата приема ││
││ РТУ: │ │ N │ ││ │ │ ││
││ └───┘ └──┘│ │ │ ││
││ ┌───┐ ┌──┐│ │ │ ││
││ Таможня: │ │ N │ ││ │ │ ││
││ └───┘ └──┘│ │ │ ││
││ ┌───┐ ┌──┐│ │ │ ││
││Там. пост: │ │ N │ ││ │ │ ││
││ └───┘ └──┘│ │ │ ││
│└───────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤│
│ ФТС > РТУ │ │/ / │/ / ││
│ └────────────┴───────────────┴──────────────────┘│
│ ┌────────────┬───────────────┐ │
│ ФТС < РТУ │ │/ / │ │
│ └────────────┴───────────────┘ │
│ ┌────────────┬───────────────┬──────────────────┐│
│ РТУ > Таможня │ │/ / │/ / ││
│ └────────────┴───────────────┴──────────────────┘│
│ ┌────────────┬───────────────┬──────────────────┐│
│ РТУ < Таможня │ │/ / │/ / ││
│ └────────────┴───────────────┴──────────────────┘│
│ ┌────────────┬───────────────┬──────────────────┐│
│ Таможня > Таможенный │ │/ / │/ / ││
│ пост └────────────┴───────────────┴──────────────────┘│
│ ┌────────────┬───────────────┬──────────────────┐│
│ Таможня < Таможенный │ │/ / │/ / ││
│ пост └────────────┴───────────────┴──────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘