zapros-tamozhennogo-organa-o-predstavlenii-dokumentov
Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2721, утвердивший Порядок, в котором приведена данная форма, вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования.
Приложение
к Порядку направления
таможенным органом в банки
или иные кредитные организации
запроса о представлении
документов и сведений
Бланк таможенного органа ____________________________
(наименование банка или иной
кредитной организации)
____________________________
(ИНН, КПП, БИК)
____________________________
(адрес места нахождения)
____________________________
Запрос таможенного органа о представлении
документов и сведений в банк или иную кредитную организацию
В соответствии со статьей 98, подпунктом 4 пункта 1 статьи 134
Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 167 Федерального закона от
27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации", в связи с проведением
___________________________________________________________________________
(камеральной/выездной)
таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌───┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ 1 │ 2 │
│п/п│ <*> │ │
├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │ ┌─┐ │справку о наличии счетов у организации (индивидуального │
│ │ │ │ │предпринимателя) по состоянию на │
│ │ └─┘ │"__" ___________ 20__ г. │
├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │ │справку об остатках денежных средств на счете (счетах) │
│ │ │организации (индивидуального предпринимателя) │
│ │ ┌─┐ │по состоянию на "__" ___________ 20__ г. │
│ │ │ │ │ │
│ │ └─┘ │ 1. В отношении следующего счета (счетов) │
│ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │ │ (указываются номера всех счетов, по │
│ │ │ которым истребуется справка) │
│ ├─────┤ │
│ │ ┌─┐ │ │
│ │ │ │ │ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом │
│ │ └─┘ │ │
├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │ │выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации │
│ │ │(индивидуального предпринимателя) │
│ │ ┌─┐ │1. В отношении следующего счета (следующих счетов) │
│ │ │ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ │ └─┘ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │ │ (указываются номера всех счетов, по │
│ │ │ которым истребуются выписки) │
│ │ │ │
│ │ │ за период с ___________ по _____________ │
│ ├─────┤ │
│ │ ┌─┐ │ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке │
│ │ │ │ │ │
│ │ └─┘ │ за период с ___________ по _____________ │
│ │ │ │
├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │ ┌─┐ │ ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на │
│ │ │ │ │ "__" _____________ 20__ г. │
│ │ └─┘ │ │
├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │ ┌─┐ │ паспорт (паспорта) сделки: │
│ │ │ │ │ ┌────────────────────┬───────────┤
│ │ └─┘ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │
│ │ │ ├────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │
├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤
│6. │ ┌─┐ │ контракты (договоры), с приложениями и дополнениями: │
│ │ │ │ │ ┌────────────────────┬───────────┤
│ │ └─┘ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │
│ │ │ ├────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │
├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤
│7. │ ┌─┐ │ справку (справки) о подтверждающих документах │
│ │ │ │ │ │
│ │ └─┘ │ │
├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │ ┌─┐ │ карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками печатей │
│ │ │ │ │ │
│ │ └─┘ │ │
└───┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Данную справку необходимо представить в течение пяти дней со дня
получения настоящего запроса в ____________________________________________
(наименование таможенного органа)
_______________________________ по адресу: ________________________________
(адрес таможенного органа)
___________________________________________________________________________
Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность,
предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Начальник
(заместитель начальника)
таможенного органа ____________________ _________________ ___________
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.
Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке или иной
кредитной организации у организации (индивидуального предпринимателя)
получил:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной организации,
полное наименование банка или иной кредитной организации)
___________________ _____________
(подпись) (дата)
--------------------------------
<*> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банк
или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых документов
┌─┐
посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее поле │ │
└─┘
графы 1 формы запроса.