Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 04.11.2024 по 10.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию в связи с проведением камеральной/выездной таможенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

или поделиться

Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию в связи с проведением камеральной/выездной таможенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя | изменен в мае 2024 г.

Изображение документа
Категории

zapros-tamozhennogo-organa-o-predstavlenii-dokumentov



Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2721, утвердивший Порядок, в котором приведена данная форма, вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования.



Приложение

к Порядку направления

таможенным органом в банки

или иные кредитные организации

запроса о представлении

документов и сведений


    Бланк таможенного органа                   ____________________________

                                               (наименование банка или иной

                                                  кредитной организации)

                                               ____________________________

                                                      (ИНН, КПП, БИК)

                                               ____________________________

                                                 (адрес места нахождения)

                                               ____________________________


                 Запрос таможенного органа о представлении

        документов и сведений в банк или иную кредитную организацию


    В  соответствии  со  статьей  98,  подпунктом  4  пункта  1  статьи 134

Таможенного  кодекса  Таможенного союза, статьей 167 Федерального закона от

27  ноября  2010  г.  N  311-ФЗ  "О  таможенном  регулировании в Российской

Федерации", в связи с проведением

___________________________________________________________________________

                          (камеральной/выездной)

таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении

___________________________________________________________________________

    (наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)


    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

ИНН                КПП

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


┌───┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

N   1                                 2                              

п/п <*>                                                               

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

1. ┌─┐ справку о наличии счетов у организации (индивидуального       

   предпринимателя) по состоянию на                              

   └─┘ "__" ___________ 20__ г.                                      

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

2.      справку об остатках денежных средств на счете (счетах)        

        организации (индивидуального предпринимателя)                 

   ┌─┐ по состоянию на "__" ___________ 20__ г.                      

                                                                 

   └─┘ 1. В отношении следующего счета (счетов)                     

                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           

            N                

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           

                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           

            N                

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           

                     (указываются номера всех счетов, по              

                        которым истребуется справка)                  

   ├─────┤                                                              

   ┌─┐                                                               

   2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом         

   └─┘                                                               

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

3.      выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации  

        (индивидуального предпринимателя)                             

   ┌─┐ 1. В отношении следующего счета (следующих счетов)            

             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           

   └─┘     N                

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           

                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           

            N                

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           

                     (указываются номера всех счетов, по              

                        которым истребуются выписки)                  

                                                                      

            за период с ___________ по _____________                  

   ├─────┤                                                              

   ┌─┐ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке 

                                                                 

   └─┘     за период с ___________ по _____________                  

                                                                      

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

4. ┌─┐ ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на   

   "__" _____________ 20__ г.                                   

   └─┘                                                               

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

5. ┌─┐ паспорт (паспорта) сделки:                                   

                                 ┌────────────────────┬───────────┤

   └─┘                               "__" _______ 20__ г.N ________

                                      ├────────────────────┼───────────┤

                                      "__" _______ 20__ г.N ________

├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤

6. ┌─┐ контракты (договоры), с приложениями и дополнениями:         

                                 ┌────────────────────┬───────────┤

   └─┘                               "__" _______ 20__ г.N ________

                                      ├────────────────────┼───────────┤

                                      "__" _______ 20__ г.N ________

├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤

7. ┌─┐ справку (справки) о подтверждающих документах                

                                                                 

   └─┘                                                               

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

8. ┌─┐ карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками печатей 

                                                                 

   └─┘                                                               

└───┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Данную  справку  необходимо  представить  в  течение  пяти  дней со дня

получения настоящего запроса в ____________________________________________

                                    (наименование таможенного органа)

_______________________________ по адресу: ________________________________

                                             (адрес таможенного органа)

___________________________________________________________________________

    Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________.

    Непредставление  или  несвоевременное  представление  в государственный

орган  (должностному  лицу)  сведений  (информации),  представление которых

предусмотрено   законом   и   необходимо  для  осуществления  этим  органом

(должностным  лицом)  его  законной  деятельности,  а равно представление в

государственный  орган  (должностному  лицу)  таких сведений (информации) в

неполном   объеме   или   в   искаженном   виде,   влечет  ответственность,

предусмотренную    статьей    19.7    Кодекса   Российской   Федерации   об

административных правонарушениях.


Начальник

(заместитель начальника)

таможенного органа       ____________________ _________________ ___________

                               (Ф.И.О.)           (подпись)       (дата)


                                                    М.П.


    Запрос  о  представлении  справки  о  наличии  счетов  в банке или иной

кредитной   организации  у  организации  (индивидуального  предпринимателя)

получил:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  (Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной организации,

         полное наименование банка или иной кредитной организации)


                                          ___________________ _____________

                                               (подпись)         (дата)


    --------------------------------

    <*> Должностное  лицо  таможенного органа, направляющего запрос в  банк

или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых  документов

                                                                        ┌─┐

посредством  внесения   отметки  "V"  от руки  в  соответствующее  поле

                                                                        └─┘

графы 1 формы запроса.




Ячейка бибилиотеки документов

1160 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыЗапрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении полной информации о должнике, в отношении которого возбуждено исполнительное производствоЗапрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений о личных данных наследников, а также об объектах (вещах), вошедших в наследственную массу умершего должникаЗапрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений об адресе регистрации и дате рождения должника, паспортные данные, в т.ч. данные загранпаспортаЗапрос счетной палаты российской федерации о предоставлении информации для проведения подготовкиЗапрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организациюЗапрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию в связи с проведением камеральной/выездной таможенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (в формате Ворд 2023)Запрос требование на представление документов к проверке деятельности объекта внутреннего контроляЗапрос требование о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств бюджетныхЗапрос у контрагента документов (договора, товарной накладной, счета-фактуры) для восстановления утраченной документации организации (образец заполнения)Запрос у контрагента документов договора товарной накладной счета фактуры для восстановления утраченнойЗапрос указание о приостановлении внесения изменений в бюджетные ассигнования лимиты бюджетных обязательств