Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию в связи с проведением камеральной/выездной таможенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя________________________________________________________________________________Приложение к Порядку направления таможенным органом в банки или иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений
Бланк таможенного органа ____________________________ (наименование банка или иной кредитной организации) ____________________________ (ИНН, КПП, БИК) ____________________________ (адрес места нахождения) ____________________________ Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию В соответствии со статьей 98, подпунктом 4 пункта 1 статьи 134Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 167 Федерального закона от ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в РоссийскойФедерации", в связи с проведением___________________________________________________________________________ (камеральной/выездной)таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении___________________________________________________________________________ (наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------------------------------------------------------¦ N ¦ 1 ¦ 2 ¦¦п/п¦ <*> ¦ ¦+---+-----+---------------------------------------------------------------+¦1. ¦ --- ¦справку о наличии счетов у организации (индивидуального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателя) по состоянию на ¦¦ ¦ --- ¦"__" ___________ 20__ г. ¦+---+-----+---------------------------------------------------------------+¦2. ¦ ¦справку об остатках денежных средств на счете (счетах) ¦¦ ¦ ¦организации (индивидуального предпринимателя) ¦¦ ¦ --- ¦по состоянию на "__" ___________ 20__ г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ --- ¦ 1. В отношении следующего счета (счетов) ¦¦ ¦ ¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦ ¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦ ¦ (указываются номера всех счетов, по ¦¦ ¦ ¦ которым истребуется справка) ¦¦ +-----+ ¦¦ ¦ --- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом ¦¦ ¦ --- ¦ ¦+---+-----+---------------------------------------------------------------+¦3. ¦ ¦выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации ¦¦ ¦ ¦(индивидуального предпринимателя) ¦¦ ¦ --- ¦1. В отношении следующего счета (следующих счетов) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦¦ ¦ --- ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦ ¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦ ¦ (указываются номера всех счетов, по ¦¦ ¦ ¦ которым истребуются выписки) ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ за период с ___________ по _____________ ¦¦ +-----+ ¦¦ ¦ --- ¦ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ --- ¦ за период с ___________ по _____________ ¦¦ ¦ ¦ ¦+---+-----+---------------------------------------------------------------+¦4. ¦ --- ¦ ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "__" _____________ 20__ г. ¦¦ ¦ --- ¦ ¦+---+-----+---------------------------------------------------------------+¦5. ¦ --- ¦ паспорт (паспорта) сделки: ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+¦ ¦ --- ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦+---+-----+------------------------------+--------------------+-----------+¦6. ¦ --- ¦ контракты (договоры), с приложениями и дополнениями: ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+¦ ¦ --- ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦+---+-----+------------------------------+--------------------+-----------+¦7. ¦ --- ¦ справку (справки) о подтверждающих документах ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ --- ¦ ¦+---+-----+---------------------------------------------------------------+¦8. ¦ --- ¦ карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками печатей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ --- ¦ ¦---+-----+---------------------------------------------------------------- Данную справку необходимо представить в течение пяти дней со дняполучения настоящего запроса в ____________________________________________ (наименование таможенного органа)_______________________________ по адресу: ________________________________ (адрес таможенного органа)___________________________________________________________________________ Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________. Непредставление или несвоевременное представление в государственныйорган (должностному лицу) сведений (информации), представление которыхпредусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление вгосударственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) внеполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность,предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.Начальник(заместитель начальника)таможенного органа ____________________ _________________ ___________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) М.П. Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке или инойкредитной организации у организации (индивидуального предпринимателя)получил:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной организации, полное наименование банка или иной кредитной организации) ___________________ _____________ (подпись) (дата) -------------------------------- <*> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банкили иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых документов ---посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее поле ¦ ¦ ---графы 1 формы запроса.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео