Запрос о предоставлении документов (информации). форма № 2

Приложение 5 к Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

Форма 2

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. N ___________

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

N __________                                 от __ ________ 20__ г.

Акционеру (участнику) проверяемой
кредитной организации, клиенту,
корреспонденту проверяемой кредитной
организации (ее филиала), банковскому
платежному агенту, оператору услуг
платежной инфраструктуры,
привлеченному проверяемой кредитной
организацией  1

В    связи    с    проведением    проверки    кредитной     организации
___________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации;
основной государственный регистрационный номер кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации; полное наименование
и порядковый номер филиала кредитной организации)  2
на основании поручения на проведение проверки от __ _______ 20__ г. N ____,
действуя  в  соответствии  со статьей 73 Федерального закона "О Центральном
банке  Российской  Федерации  (Банке России)" и подпунктом 2.7.3 пункта 2.7
Инструкции  Банка  России  от  5  декабря  2013  года  N  147-И  "О порядке
проведения  проверок  кредитных  организаций  (их филиалов) уполномоченными
представителями  Центрального  банка  Российской Федерации (Банка России)",
прошу  предоставить  документы  (информацию),  необходимые для установления
фактических   обстоятельств,   в   том   числе  для  подтверждения  данных,
содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемой кредитной
организации  (ее  филиала),  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
запросу.
Документы (информацию) прошу предоставить в срок до __ ________ 20__ г.
руководителю рабочей группы _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя рабочей группы)
в помещениях проверяемой кредитной организации (ее филиала) по адресу _____
либо направить в __________________________ по адресу ________________  3 .
(наименование структурного
подразделения Банка России)

Руководитель рабочей группы              _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Запрос получен  4 :

Акционер (участник) проверяемой
кредитной организации, клиент, корреспондент
проверяемой кредитной организации (ее филиала),
банковский платежный агент, оператор
услуг платежной инфраструктуры, привлеченный
проверяемой кредитной организацией           _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

__ ___________ 20__ г. в __ час __ мин.

Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)

N п/п Наименование документа (информации) Срок предоставления Получено руководителем рабочей группы дата Ф.И.О. (подпись) 1 2 3 4 5

1 Указывается конкретный получатель запроса и его адрес.
2 Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).
3 При необходимости, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки кредитной организации (ее филиала), в качестве получателя документов (информации) указывается только структурное подразделение Банка России.
4 Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.



Источник - Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И