Примерный договор на представление интересов московской области в совете директоров наблюдательном совете

Примерный договор на представление интересов Московской области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии хозяйственного общества

________________________________________________________________________________



                             ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

        НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ

      ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) ИЛИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

                        ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

"__" __________ 20 ___ N ________                            г. Красногорск

  Министерство  имущественных  отношений  Московской области, именуемое в

дальнейшем   "Доверитель",   в   лице   министра   (заместителя   министра)

имущественных      отношений      Правительства      Московской     области

____________________________________, действующего на основании Положения о

Министерстве имущественных отношений Московской области, с одной стороны, и

гражданин Российской Федерации _______________________________, именуемый в

дальнейшем "Поверенный", с другой стороны, заключили  настоящий  договор  о

нижеследующем:

                          1. Предмет договора

  1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя  обязательства

от  имени  Доверителя  представлять  интересы  Московской  области в совете

директоров            (наблюдательном      совете,    ревизионной комиссии)

__________________________________________________________________________,

                (наименование хозяйственного общества)

именуемого в дальнейшем "Общество".

  1.2. Поверенный  представляет интересы Московской области исключительно

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Московской

области, учредительными документами Общества и настоящим договором.

2. Обязанности Поверенного



Поверенный обязуется:

2.1. Принимать личное участие в работе совета директоров (наблюдательного совета, ревизионной комиссии) Общества.

2.2. Направлять Доверителю для согласования:

проекты решений совета директоров (наблюдательного совета, ревизионной комиссии) Общества, которые Поверенный будет вносить;

предложения по голосованию по проектам решений, предложенным другими членами совета директоров (наблюдательного совета, ревизионной комиссии) Общества;

предложения по голосованию по проектам решений по согласованию с другими представителями интересов Московской области в совете директоров (наблюдательном совете, ревизионной комиссии) Общества.

Согласованию с Доверителем в письменной форме подлежат проекты решений и предложения по голосованию в отношении проектов решений по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в устав Общества;

изменение величины уставного капитала Общества;

выпуск и размещение ценных бумаг;

определение количественного состава и избрание членов органов управления и ревизионной комиссии Общества;

получение кредита, размер которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о получении кредита, если договором не установлен более низкий процент;

заключение сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, за исключением сделок, предметом которых является продукция (работы, услуги), производимая Обществом;

участие и прекращение участия Общества в иных организациях, в том числе дочерних;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

выплата дивидендов;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

2.3. Представлять по требованию Доверителя и центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, которому установлена ведомственная принадлежность акций (долей в уставном капитале) Общества, необходимые документы и материалы по вопросам, касающимся деятельности Общества.

2.4. Представлять Доверителю и центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, которому установлена ведомственная принадлежность акций (долей в уставном капитале) Общества, два раза в год отчет о своей деятельности в органах управления Общества.

Отчет за полугодие должен быть представлен в течение тридцати пяти календарных дней после окончания полугодия.

Отчет за год должен быть представлен не позднее первого апреля года, следующего за отчетным.

2.5. Представлять Доверителю и центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, которому установлена ведомственная принадлежность акций (долей в уставных капиталах) Общества, ежегодно (не позднее первого апреля года, следующего за отчетным) доклад о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором должны быть отражены следующие сведения:

распределение акций среди акционеров с указанием наиболее крупных акционеров, владеющих акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала Общества;

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

изменения в долях товарных рынков, которые имеет Общество;

об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

при наличии программы деятельности хозяйственного общества - обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период;

об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников Общества, в том числе генерального директора за отчетный период;

об участии коммерческих организаций и иностранных инвесторов в деятельности Общества;

об осуществлении мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

2.6. Представлять для согласования Доверителю предложения по вопросам, указанным в пункте 2.2, не позднее чем за 20 дней до назначенной даты заседания (собрания) органа управления Общества.

2.7. Самостоятельно принимать решения и голосовать по текущим вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, перечисленных в пункте 2.2, о чем письменно уведомлять Доверителя.

2.8. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Общества и Московской области.

2.9. Информировать Доверителя и соответствующий центральный исполнительный орган государственной власти Московской области о сроках проведения и о повестке заседания (собрания) органа управления Общества.

2.10. Не представлять других акционеров в органах управления Общества без согласия Доверителя.

3. Обязанности Доверителя



Доверитель обязуется:

3.1. Предоставлять Поверенному и центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, которому установлена ведомственная принадлежность акций Общества, имеющуюся у него информацию, необходимую для осуществления ими своих прав и выполнения возложенных на них обязанностей.

3.2. Своевременно рассматривать предложения Поверенного, если в повестке дня очередного заседания (собрания) органа управления Общества предусматривается принятие решений по вопросам, указанным в пункте 2.2, и выдавать соответствующие директивы.

4. Ответственность Поверенного



4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.

5. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения



5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия договора до следующего годового общего собрания акционеров.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

5.2. Договор прекращается в случае:

окончания срока полномочий Поверенного;

отказа Поверенного от полномочий;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Доверитель досрочно расторгает договор в случае:

нарушения Поверенным законодательства Российской Федерации и Московской области о хозяйственных обществах;

нарушения Поверенным условий договора;

прекращения права собственности Московской области на акции Общества;

наличия обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия: длительная командировка, продолжительная болезнь, длительный отпуск;

ликвидации или реорганизации Общества;

передачи акций в доверительное управление;

наличия обстоятельств, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 6 Закона Московской области N 22/2011-ОЗ "Об управлении находящимися в собственности Московской области акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ".

5.4. При расторжении договора по основаниям, указанным в пункте 5.3 настоящего договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 3 месяца до прекращения их выполнения.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон



Доверитель:                                  Поверенный:

Министерство имущественных отношений         Гражданин Российской Федерации

Московской области в лице министра

(заместителя министра) имущественных

отношений Правительства Московской

области

____________________________________        _______________________________

           (подпись)                                (подпись)

"__" __________ 201__ г.                    "__" __________ 201 __ г.

М.П.

Юридический адрес:                          Место жительства:

, Московская область, г. Реутов,      _______________________________

просп. Юбилейный, д. 54                     Паспорт:

Почтовый адрес:                             _______________________________

, Московская область,

г. Красногорск-7,

бульвар Строителей, д. 1

"Согласовано"

Руководитель центрального исполнительного

органа государственной власти Московской

области

_______________________

     (подпись)

"__" _________ 201__ г.

М.П.