Отчет о преступлениях предшествующих легализации отмыванию денежных средств или иного имущества форма

Отчет о преступлениях, предшествующих легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества. Форма N "5-Л"

________________________________________________________________________________



Приложение

к Приказу МВД России

от 27 марта 2004 г. N 197

                               ФОРМА "5-Л"

Кому представляется ________   Квартальная

____________________________   Представляют ГУВДРО СОБ МВД России,

(наименование и адрес       МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской

____________________________   Федерации, УВДТ по МСПД МВД России

       получателя)           в ГИЦ МВД России к 17 числу после

Кем представляется _________   отчетного периода

____________________________

(наименование и адрес

____________________________

      отправителя)

                            ОТЧЕТ

         о преступлениях, предшествующих легализации

       (отмыванию) денежных средств или иного имущества

            за __________________________ 20__ год

                  (нарастающим итогом)

Раздел 1. Сведения о преступлениях, предшествующих легализации

        (отмыванию) денежных средств или иного имущества

-------T----  ---------  ---------  ---------   --------T--------

¦ 4 ¦ 7 ¦ 5 ¦  ¦ 0 ¦ 1 ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

---+---+----  ----+----  ----+----  ----+----   ----+---+---+----

код формы     раздел       год      период        код органа

-----------------------------------------------------------------------------------

¦                           ¦Код ¦Количество   ¦  по ним  ¦Количество   ¦  по ним  ¦

¦                           ¦стр.¦оконченных   +----------+оконченных   +----------+

¦                           ¦    ¦преступлений,¦количество¦преступлений,¦количество¦

¦                           ¦    ¦квалифициро- ¦преступле-¦квалифициро- ¦преступле-¦

¦                           ¦    ¦ванных по ст.¦ний данно-¦ванных по ст.¦ний данно-¦

¦                           ¦    ¦174 УК РФ,   ¦го вида,  ¦174.1 УК РФ, ¦го вида,  ¦

¦                           ¦    ¦по которым   ¦предшест- ¦по которым   ¦предшест- ¦

¦                           ¦    ¦легализации  ¦вовавших  ¦легализации  ¦вовавших  ¦

¦                           ¦    ¦(отмыванию)  ¦легализа- ¦(отмыванию)  ¦легализа- ¦

¦                           ¦    ¦денежных     ¦ции (отмы-¦денежных     ¦ции (отмы-¦

¦                           ¦    ¦средств или  ¦ванию) де-¦средств или  ¦ванию) де-¦

¦                           ¦    ¦иного имуще- ¦нежных    ¦иного имуще- ¦нежных    ¦

¦                           ¦    ¦ства предше- ¦средств   ¦ства предше- ¦средств   ¦

¦                           ¦    ¦ствовало со- ¦или иного ¦ствовало со- ¦или иного ¦

¦                           ¦    ¦вершение пре-¦имущества ¦вершение пре-¦имущества ¦

¦                           ¦    ¦ступления    ¦          ¦ступления    ¦          ¦

¦                           ¦    ¦данного вида ¦          ¦данного вида ¦          ¦

+---------------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦             А             ¦ Б  ¦      1      ¦    2     ¦      3      ¦    4     ¦

+---------------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦Всего преступлений, предше-¦1   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦ствующих легализации (отмы-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦ванию) денежных средств или¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦иного имущества            ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

+---------------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦в  ¦кража, ст. 158 УК РФ   ¦2   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦том+-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦чи-¦мошенничество, ст. 159 ¦3   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦сле¦УК РФ                  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦присвоение или растра- ¦4   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦та, ст. 160 УК РФ      ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦грабеж, ст. 161 УК РФ  ¦5   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦                       ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦разбой, ст. 162 УК РФ  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦вымогательство,        ¦6   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 163 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконное предпринима-¦7   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦тельство, ст. 171 УК РФ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦                       ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦лжепредпринимательство,¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 173 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконная банковская  ¦8   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦деятельность, ст. 172  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦УК РФ                  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконное получение   ¦9   ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦кредита, ст. 176 УК РФ ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконное использова- ¦10  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ние товарного знака,   ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 180 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦изготовление или сбыт  ¦11  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦поддельных кредитных   ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦либо расчетных карт и  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦иных платежных докумен-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦тов, ст. 187 УК РФ     ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦контрабанда, ст. 188   ¦12  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦УК РФ                  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконный оборот      ¦13  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦драгоценных металлов,  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦природных драгоценных  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦камней или жемчуга,    ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 191 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦неправомерные действия ¦14  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦при банкротстве,       ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 195 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦                       ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦преднамеренное банкрот-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ство, ст. 196 УК РФ    ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦                       ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦фиктивное банкротство, ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 197 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконные приобрете-  ¦15  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ние, передача, сбыт,   ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦хранение, перевозка или¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ношение оружия, его ос-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦новных частей, боепри- ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦пасов, взрывчатых ве-  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ществ и взрывных уст-  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ройств, ст. 222 УК РФ  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦незаконный оборот нар- ¦16  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦котических средств,    ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦психотропных веществ   ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦или их аналогов, силь- ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦нодействующих веществ, ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. ст. 228, 228.1,    ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦229, 232 УК РФ         ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦организация, совлечение¦17  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦в занятие проституцией ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦и незаконный оборот    ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦порнографических мате- ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦риалов или предметов,  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. ст. 240, 241, 242, ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦242.1 УК РФ            ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦подделка, изготовление ¦18  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦или сбыт поддельных до-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦кументов, государствен-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ных наград, штампов,   ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦печатей, бланков,      ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦ст. 327 УК РФ          ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+

¦   ¦иные преступления,     ¦19  ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦предшествующие легали- ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦зации (отмыванию) де-  ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦нежных средств или ино-¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

¦   ¦го имущества           ¦    ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

---+-----------------------+----+-------------+----------+-------------+-----------

  Начальник ГУВДРО СОБ МВД России,

  министр внутренних дел,

  начальник ГУВД, УВД субъектов

  Российской Федерации, УВДТ      ____________________ _________

                                  (специальное звание) (фамилия)

  Начальник информационного       ____________________ _________

  центра                          (специальное звание) (фамилия)

  Исполнитель ______________________ ___________ ___________

               (специальное звание)   (фамилия)   (телефон)

  "__" ____________ 200_ г.