Устав открытого акционерного общества ломбарда органы управления общее собрание совет директоров

Устав открытого акционерного общества - ломбарда (органы управления: общее собрание, совет директоров, правление, генеральный директор)

________________________________________________________________________________



Утвержден Общим собранием акционеров Протокол N ______________ от "___"_________ ____ г.

УСТАВ Открытого акционерного общества "Ломбард __________________________" (органы управления: Общее собрание, Совет директоров, Правление, Генеральный директор)

г. ____________

____________ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Открытое акционерное общество "Ломбард ______________", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное <1> наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Ломбард ______________", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Ломбард ______________".

Полное фирменное наименование Общества на ____________________ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации) языке: "______________", сокращенное фирменное наименование на ____________________ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации) языке: "______________" <2>.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Место нахождения Общества: _______________________________________.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока <3>.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.11. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Обществом. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.12. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.13. В Обществе создан Филиал "______________" по адресу: _________________________.

Функции Филиала "______________": _________________________.

1.14. В Обществе открыто Представительство "______________" по адресу: _________________________.

Функции Представительства "______________": _________________________.

1.15. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества;

- хранение вещей;

- оказание консультационных и информационных услуг.

2.3. Общество не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, за исключением указанной в п. 2.2 настоящего Устава <4>.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА



3.1. Уставный капитал Общества составляет: ______ (__________) рублей <5>.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

3.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества <6>.

Не менее пятидесяти процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу <7>.

3.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты <8>.

3.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться ______________________ <9>.

Не допускается оплата акций Общества следующими видами имущества: _____________, __________________ <10>.

3.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.8. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

3.9. Все акции Общества являются именными.

3.10. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

3.11. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (__________) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет ______ (__________) рублей.

Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (__________) штук.

3.12. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, не должно превышать ______ (__________) штук, и их суммарная номинальная стоимость не должна превышать ______ (__________) рублей.

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не должно превышать ______ (__________) голосов <11>.

3.13. Общество вправе размещать ____________________ (один тип/несколько типов) привилегированных акций.

3.14. Номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций составляет ___________________ <12>.

3.15. Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа __________ составляет ___________ рублей.

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа __________ составляет ___________ рублей.

3.16. Количество всех размещенных привилегированных акций типа _________________ составляет ____________ штук.

Количество всех размещенных привилегированных акций типа _________________ составляет ____________ штук.

3.17. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3.18. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: _____________________________ <13>.

3.19. Порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: _____________________________ <14>.

3.20. Размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям _____________________________ типа, составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию <15>.

Размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям _____________________________ типа, составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.

Устанавливается следующая очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям: _____________________________ <16>.

3.21. Дивиденд по привилегированным акциям выплачивается в следующие сроки: _____________________________.

3.22. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается не позднее _____________ (кумулятивные привилегированные акции) <17>.

3.23. Дивиденды выплачиваются деньгами.

В случаях _____________________________ дивиденды выплачиваются _______________ (указать иное имущество) <18>.

3.24. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа _____________________________, составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа _____________________________, составляет ______________ (рублей или процентов от номинальной стоимости) на одну акцию.

Устанавливается следующая очередность выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям: _____________________________ <19>.

3.25. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

3.26. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов _____________________________ (допускается/не допускается) <20>.

3.27. Все привилегированные акции типа _____________________________ конвертируются в следующий срок: _____________________________ <21>.

Конвертация осуществляется в следующем порядке:

- количество акций, в которые они конвертируются: ______________________;

- категория (тип) акций, в которые они конвертируются: ______________________;

- иные условия конвертации: ___________________________________.

Изменение указанных положений Устава Общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.

(Вариант: 3.28. Привилегированные акции типа _____________________________ по требованию акционеров - их владельцев могут быть конвертированы в _____________________________ <22>.)

3.29. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: ______ (___________) штук.

Номинальная стоимость: ______ (___________) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

Категория: привилегированные типа ________________.

Количество: ______ (___________) штук.

Номинальная стоимость: ______ (___________) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым привилегированными акциями такого типа, размещенными ранее.

Категория: привилегированные типа ________________.

Количество: ______ (___________) штук.

Номинальная стоимость: ______ (___________) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым привилегированными акциями такого типа, размещенными ранее <23>.

3.30. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 3.29 Устава <24>.

3.31. Общество приобретает и выкупает акции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" только по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об акционерных обществах", являются размещенными до их погашения.

3.32. Акции Общества распределяются как среди его учредителей, так и среди неограниченного круга лиц.

3.33. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки <25>.

3.34. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством ________ голосов акционеров - владельцев голосующих акций (не менее чем в три четверти голосов акционеров), принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.35. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров <26>.

3.36. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров <27>.

3.37. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества <28>. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.38. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

3.39. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <29>.

3.40. Порядок уменьшения уставного капитала определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3.41. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества <30>.

3.42. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества <31>.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.43. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

3.44. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.45. Держателем реестра акционеров является __________________ <32>.

3.46. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ



4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционерам - владельцам размещенных обыкновенных акций Общества предоставляются следующие права:

- на участие в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

4.3. Часть чистой прибыли, подлежащей по решению Общего собрания распределению среди акционеров в качестве дивидендов, распределяется в порядке, установленном Общим собранием пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

4.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

4.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

4.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций _____________ типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются <33>.

4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа <34>.

4.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в п. 3.16 Устава, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.9. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.10. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА



5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере __________ процентов от уставного капитала <35>.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 5.1 настоящего Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее ____ процентов от чистой прибыли до достижения установленного выше размера <36>.

5.3. Предусмотрено формирование из чистой прибыли специального фонда акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения работникам Общества <37>.

5.4. Специальный фонд акционирования работников Общества создается в размере ________________ рублей (варианты: процентов от уставного капитала и т.д.).

5.5. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 5.4 настоящего Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее ______________ рублей (варианты: процентов от чистой прибыли и т.д.) до достижения размера, установленного п. 5.4 настоящего Устава.

5.6. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



6.1. Органы управления Общества: Общее собрание, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление), единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится _________________ <38>.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 6.4.12 пункта 6.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

6.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

6.4.2. Реорганизация Общества.

6.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

6.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.4.8. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий <39>.

6.4.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.4.10. Утверждение аудитора Общества.

6.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.4.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6.4.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

6.4.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий <40>.

6.4.15. Дробление и консолидация акций.

6.4.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.4.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.4.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.4.19. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.4.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.4.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

6.4.22. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2, 6.4.15 - 6.4.20 пункта 6.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества <41>.

6.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.18, 6.4.21 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подп. 6.4.21 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление), Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров <42>.

6.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года <43>.

6.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров <44>.

6.13. Порядок внесения вопросов в повестку дня утверждается Советом директоров Общества.

6.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.11 и 6.12 настоящего Устава. Решение об отказе во включении вопросов в повестку дня может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 6.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Устава.

6.20. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

6.20.1. Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - ____________________________.

Открывший Общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании.

6.20.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- по порядку рассмотрения вопросов;

- по порядку голосования и подсчета голосов;

- по порядку оглашения результатов голосования;

- по порядку выполнения организационной работы.

6.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования <45>.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

(Вариант: бюллетень для голосования должен быть направлен _____________ (заказным письмом или указать иной способ направления) или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров <46>. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом <47>.)

6.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном пунктом 6.21 настоящего Устава.

6.23. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций <48>.

7.2.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

7.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.19 настоящего Устава) <49>.

7.2.18. ___________________________________________________ <50>.

7.2.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.5. Совет директоров избирается в количестве ____ членов <51>.

7.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества <52>.

7.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров <53>.

7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров <54>.

7.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров <55>:

- заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, _______________________ <56>;

- члены Совета директоров уведомляются о проведении заседания Совета директоров ________________ (заказным письмом, письменным уведомлением и т.п.) в срок ________________;

- в заседании Совета директоров обязаны принимать участие все члены Совета директоров;

- для проведения заседания Совета директоров Общества кворум составляет ____ членов Совета директоров <57>. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров;

- при определении наличия кворума и результатов голосования допускается учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня <58>;

- допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием <59>;

- при решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;

- решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании <60>;

- в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров Общества решений председатель Совета директоров ____________________ (имеет/не имеет) право решающего голоса <61>.

7.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА



8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют исполнительные органы: единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.

8.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается на ____ года (лет).

8.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) является Председателем Правления, организует его работу, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола.

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- назначает руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает штатное расписание филиалов и представительств Общества;

- открывает и закрывает банковские счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- утверждает положения о подразделениях, отделах (департаментах) Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

8.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.11. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) избирается в количестве ____ человек на срок _____ года (лет).

Выбытие отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также избрание новых членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) не является основанием для сокращения или продления срока деятельности коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

8.12. К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) относятся следующие вопросы:

- организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;

- обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров;

- выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

- издание корпоративных актов управления;

- разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;

- разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;

- обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;

- обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;

- рассмотрение иных вопросов, переданных Генеральным директором;

- ________________________________.

8.13. Порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) <62>:

- заседание коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) созывается председателем Правления Общества (Генеральным директором) по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества;

- члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) уведомляются о проведении заседания ________________ (письменным уведомлением, факсимильным сообщением и т.п.) в срок _______________;

- в заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) обязаны принимать участие все члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления). Отдельные члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании;

- для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) кворум составляет не менее ________ членов Правления <63>. В случае если количество членов коллегиального исполнительного органа общества (Правления) становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

- при решении вопросов на заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;

- решения на заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании;

- в случае равенства голосов членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) при принятии решений председатель Правления __________ (имеет/не имеет) право решающего голоса;

- на заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) ведется протокол, который предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

8.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

8.15. Совет директоров может принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего <64>.

Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

8.16. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.17. Решения, указанные в пунктах 8.15, 8.16 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.18. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества <65>.

8.19. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.20. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ



9.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

9.2. Порядок одобрения крупных сделок, установленный Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, распространяется также на сделки в следующих случаях:

_____________________________,

_____________________________ <66>.

9.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.5. Иные вопросы одобрения крупных сделок регламентируются статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.6. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего пункта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- _________________________________________________________ <67>.

9.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, установленного абзацем 5 пункта 7.9 настоящего Устава, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <68>.

9.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

9.9. Иные вопросы одобрения сделок с заинтересованностью регламентируются статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10. РЕВИЗИИ. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ



10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества в составе ___ членов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии.

10.2. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

Общество вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.

10.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором) Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей ____________________ (выплачиваются/не выплачиваются) вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

10.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.9 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества <69>;

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;

- _________________________________________________________ <70>.

10.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.9 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.11. Документы, предусмотренные пунктом 10.10 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии документов.

10.12. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ



11.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

11.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

11.7. В случае принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

11.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

--------------------------------

<1> Фирменное наименование юридического лица выбирается с учетом требований ст. ст. 1473 - 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<2> В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" ломбард должен иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Ломбард вправе иметь также полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное наименование ломбарда должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую форму.

<3> Иное может быть установлено уставом общества (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<4> См. п. 4 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах".

<5> Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества (ст. 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<6> Меньший срок может быть предусмотрен договором о создании общества (п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<7> Договором о создании общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций (абз. 4 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<8> Иное может быть предусмотрено уставом общества (абз. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<9> Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<10> Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции общества (абз. 2 п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<11> Уставом общества могут быть установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (абз. 12 п. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<12> Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества (п. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<13> Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (абз. 1 п. 4 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<14> Срок и порядок выплаты дивидендов могут быть определены решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов (абз. 1 п. 4 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<15> Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций (п. 2 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<16> Если предусмотрено размещение привилегированных акций двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, то должна быть установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них (абз. 2 п. 2 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<17> Если уставом не установлен срок, не позднее которого должны быть выплачены дивиденды, привилегированные акции кумулятивными не являются (абз. 3 п. 2 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<18> Уставом могут предусматриваться случаи выплаты дивидендов иным имуществом (абз. 2 п. 1 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<19> Если уставом предусмотрено размещение привилегированных акций двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, то должна быть установлена очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них (абз. 2 п. 2 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<20> Уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом общества. В этом случае уставом общества до государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций должны быть определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений устава общества после размещения первой конвертируемой привилегированной акции соответствующего выпуска не допускается (п. 3 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<21> Уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом общества (п. 3 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<22> Привилегированные акции определенного типа могут быть конвертированы в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев (п. 3 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<23> При отсутствии в уставе общества этих положений общество не вправе размещать дополнительные акции (абз. 2 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<24> Уставом могут быть определены порядок и условия размещения обществом объявленных акций (абз. 3 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<25> Уставом общества и правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми акционерными обществами (п. 2 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<26> Если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества (абз. 1 п. 4 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<27> Если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества (абз. 2 п. 4 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<28> Решение может быть принято общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение (п. 2 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (п. 4 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<29> Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена уставом общества (абз. 3 п. 1 ст. 29 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<30> Уставом может быть предусмотрено иное (п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<31> Уставом может быть предусмотрено иное (п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<32> Держателем реестра акционеров может быть общество или регистратор. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумных мер к их уменьшению (п. 4 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<33> Уставом может быть предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия такого решения (абз. 2 п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<34> Для принятия указанного решения уставом общества может быть установлено большее число голосов акционеров (абз. 3 п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<35> Размер резервного фонда должен быть не менее 5 процентов от его уставного капитала (абз. 1 п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<36> Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен быть не менее 5 процентов от чистой прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<37> Специальный фонд акционирования работников может формироваться, если это предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<38> Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<39> Уставом общества решение этих вопросов может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<40> В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<41> Уставом общества может быть предусмотрено иное (п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<42> Уставом может быть предусмотрено предоставление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов) (п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<43> Уставом общества может быть установлен более поздний срок (п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<44> Уставом общества может быть установлен более поздний срок (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<45> Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования (абз. 2 п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<46> Такой порядок направления (вручения) бюллетеней применяется при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также ином обществе, устав которого предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров (абз. 2 п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<47> Уставом общества может быть предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования (абз. 3 п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<48> Если пунктом 3.33 устава это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

<49> Если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества (подп. 17.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<50> Уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть отнесены иные вопросы (подп. 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<51> Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов (п. 3 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<52> Уставом общества может быть предусмотрено иное (абз. 1 п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<53> Уставом общества может быть предусмотрено иное (абз. 2 п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<54> Уставом общества может быть предусмотрено иное (п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<55> Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть также определен внутренним документом общества (п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<56> Уставом в число лиц, по требованию которых созывается заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут быть включены и иные лица (п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<57> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<58> Письменное мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета), учитывается только в случае, если это предусмотрено уставом общества (п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<59> Принятие решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием допускается в случае, если это установлено уставом общества (п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<60> Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, может быть предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений (абз. 1 п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<61> Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<62> Порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления) может быть определен внутренним документом общества (положением, регламентом или иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров (п. 1 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<63> Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления) определяется уставом общества или внутренним документом общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа общества (правления) (п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<64> Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего только в случае, если такое право предоставлено ему уставом общества (абз. 3 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<65> Уставом может быть ограничена компетенция временных исполнительных органов общества (абз. 6 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<66> Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (п. 1 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<67> Уставом могут быть определены иные случаи, в которых указанные в абз. 1 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки (абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<68> Указанный порядок применяется в акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее (п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<69> В силу п. 5 ст. 9 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" договор о создании общества не является учредительным документом общества и действует до окончания определенного договором срока оплаты акций, подлежащих размещению среди учредителей.

<70> Уставом общества могут быть предусмотрены иные документы, подлежащие обязательному хранению обществом (абз. 19 п. 1 ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").