Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга (кнд 1125309)

или поделиться

Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга (кнд 1125309) | изменен в марте 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
2681Налог 2758Контроль
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

стр.1

Приложение № 5

к Требованиям к организации системы
внутреннего контроля, утвержденным
приказом ФНС России
от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@

Форма по КНД 1125309

(наименование налогового органа)

Код налогового органа

Период налогового мониторинга

Код периода документа ¹

Порядковый номер редакции ²

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА

(полное и сокращенное наименование организации - налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)

ИНН

КПП ³

№
п/п

Контрольная процедура

Вид контрольной процедуры
(1 - предупреждающая,
2 - выявляющая)

Частота проведения
(1 - ежедневно,
2 - ежемесячно,
3 - ежеквартально,
4 - ежегодно,
5 - при записи информации,
0 - по запросу)

Порядок проведения контрольной процедуры

Уровень контроля
(1 - в отношении всех объектов,
2 - в отношении выбранных
по критериям объектов)

Способ проведения
(1 - ручной/
2 - ИТ-зависимый/
3 - автоматический)

Информационная
система

Подразделение, ответственное
за выполнение контрольной процедуры

Документы, подтверждающие результаты выполнения контрольной процедуры
(1 - наличие,
0 - отсутствие)

Автоматическая запись результатов выполнения контрольной процедуры в информационной системе
(1 - наличие,
0 - отсутствие)

код

наименование

описание

код

наименование

(должность, Ф.И.О.⁴ руководителя организации (представителя организации)

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(дата)

(подпись)

_____¹_Указывается код периода документа: при первичном представлении в год, предшествующий году проведения налогового мониторинга, указывается код периода "29", далее указывается код периода, за который представляется информация: "30" - при представлении информации на начало года проведения налогового мониторинга, "21" - первый квартал, "31" - полугодие, "33" - девять месяцев.

_____²_Указывается порядковый номер редакции, при представлении первичного документа - "00", в последующем (уточненном) документе - указывается порядковый номер редакции - "01", "02" и т.д.

_____³_Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

_____⁴_Отчество указывается при наличии.